Правительство планирует скорректировать нормы, чтобы выйти из «серого списка» ФАТФ

Правительство объявило о плане нормативных изменений, включая указы и постановления, с целью выхода из «серого списка» Международной финансовой группы (ФАТФ), которая держит страну под международным наблюдением из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег. Министр экономики Хосе Габриэль Эспиноза заявил, что он уверен в положительной оценке в октябре 2026 года. По вопросу ФАТФ мы работаем с директором UIF, у нас уже есть график мер, которые мы собираемся принять. В течение следующего квартала нам предстоит скорректировать ряд нормативных актов, не обязательно законов, есть много постановлений, много указов, которые мы можем скорректировать, чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами ФАТФ. Мы считаем, что к октябрю следующего года мы сможем пройти оценку и получить положительный результат по этому вопросу», — заявил он на пресс-конференции. Страна была включена в «серый список» ФАТФ после второго пленарного заседания этого органа в этом году, которое состоялось 10-13 июня в Страсбурге, Франция. Это решение было принято по результатам четвертого раунда взаимных оценок Латиноамериканской финансовой группы (Gafilat), которая выявила стратегические недостатки в боливийских системах предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В результате страна вошла в группу юрисдикций, находящихся под усиленным международным контролем. В этой ситуации боливийские власти взяли на себя высокопоставленные политические обязательства перед ФАТФ и Gafilat по повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ALA CFT). По мнению адвоката-криминалиста и директора Compliance Legal Consulting Карлоса Контрераса Агилара, включение Боливии в «серый список» ФАТФ является результатом оценки эффективности, то есть того, насколько функциональна на практике система предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. По его мнению, одной из основных слабых сторон является то, что в стране нет специального закона, а есть только постановления верховного суда, регулирующие этот вопрос, что ограничивает надежность нормативно-правовой базы по сравнению с международными стандартами ФАТФ. Нам нужен закон, а это означает, что разработанный законопроект должен быть одобрен Законодательной ассамблеей, а сам процесс одобрения должен быть организован директором Финансового исследовательского отдела. Недостаточно просто показать, что у нас есть указы, соответствующие международным стандартам», — подчеркнул Контрерас. Эксперт пояснил, что Боливия попыталась восполнить отсутствие закона Верховным указом 4904, но предупреждает, что трудно доказать его эффективность, когда нормативная база имеет более низкий статус. К этому следует добавить, что, хотя Подразделение по финансовым расследованиям (UIF) было создано в 1997 году на основании декрета, этот инструмент так и не был возведен в ранг закона, что является ключевым условием для прохождения международных оценок. Еще одно важное замечание касается судебных решений: по мнению эксперта, количество обвинительных приговоров за легализацию незаконных доходов очень низкое, а оправдательные приговоры преобладают. Согласно отчету о взаимной оценке Многонационального государства Боливия, представленному Gafilat, с 2017 по 2023 год было зарегистрировано 97 приговоров, 44 оправдательных, 41 обвинительных и 12 смешанных. Наибольшее количество приговоров было вынесено в 2022 году — 28. «Оправдательных приговоров за легализацию доходов больше, чем обвинительных. Это свидетельствует об отсутствии эффективной координации между Финансовой следственной службой, Генеральной прокуратурой, судебными органами и полицией», — подчеркнул Контрерас. За оцениваемый период в Боливии было возбуждено 608 расследований по делу об отмывании денег, связанных с предшествующим преступлением, в основном с наркотрафиком (206) и коррупцией (97), в то время как в целом было начато 34 536 расследований по преступлениям, приносящим незаконные доходы, таким как незаконный оборот наркотиков (14 328), коррупция (13 357) и торговля людьми (3726). Разница показывает, что, хотя расследуются десятки тысяч преступлений, которые могут привести к отмыванию денег, только небольшая часть из них действительно рассматривается как отмывание. В этом контексте Контрерас считает нереалистичной возможность выхода Боливии из «серого списка» в октябре следующего года. Он напоминает, что страна уже прошла через этот процесс в 2011-2013 годах и даже тогда исключение из «серого списка» заняло не менее двух лет. Эксперт отмечает, что, помимо принятия закона, необходимо реструктурировать UIF, наделив ее большей независимостью и превратив в подразделение, играющее активную роль в судебных процессах, по аналогии с моделями Аргентины или Перу. По его мнению, адвокатам UIF следует разрешить сопровождать дела от расследования до суда, что увеличит вероятность вынесения обвинительных приговоров.