Парагвайской адвокатке, причастной к делу «Ботрадинг», предъявлено обвинение, а прокуратура ходатайствует о шести месяцах предварительного заключения

Генеральная прокуратура выдвинула официальные обвинения против парагвайского адвоката Сандры Бетании Отазу Веры — которую считают ключевой фигурой в создании компании «Ботрадинг» — и других лиц, причастных к предполагаемым нарушениям при заключении контрактов на поставку топлива между государственной компанией YPFB и этой фирмой. Согласно постановлению об официальном предъявлении обвинения № 18 2026, прокуратура обвиняет Отазу Вера в злоупотреблении служебным положением, неэкономном поведении, заключении контрактов, наносящих ущерб государству, создании фиктивных компаний или ассоциаций и препятствовании правосудию. В документе также фигурируют другие бывшие должностные лица и руководители, связанные с YPFB и ее дочерними компаниями. В связи с этим прокуроры запросили предварительное заключение под стражу главной обвиняемой на шесть месяцев в Центре ориентации для женщин в Мирафлоресе с целью обеспечения проведения следственных действий, таких как технические осмотры в YPFB Корпорасьон, YPFB Рефинасьон, YPFB Логистика и Botrading, а также судебные аудиты для определения экономического ущерба, нанесенного государству. Сандра Отазу — парагвайский юрист, участвовавшая в создании Botrading, компании, учрежденной в Парагвае в качестве посредника по продаже топлива YPFB. Согласно материалам дела, в качестве законного представителя этой фирмы она подписала 29 февраля 2024 года договорное дополнение, в котором фигурирует как сторона и контрагент. С одной стороны, она представляла компанию «Botrading Sociedad Anónima», а с другой — компанию «ALC S.A.», обе из которых зарегистрированы в городе Асунсьон. В документе предусмотрено оказание услуг по корпоративному управлению, а также юридического, бухгалтерского и трудового консультирования, причем эта схема вызывает опасения у боливийских властей в связи с возможными несоответствиями и конфликтом интересов. Согласно ее профессиональному профилю, Отасу является юристом, окончившим Национальный университет Асунсьона и специализирующимся в области интеллектуальной собственности, с опытом консультирования иностранных компаний по вопросам открытия операций и корпоративной структуры в Парагвае. Расследование также установило, что изначально она была нанята с ежемесячной оплатой в размере 5 500 долларов для содействия в создании компании, но впоследствии стала президентом Botrading, внеся капитал в размере 465 долларов и став миноритарным акционером. Ранее Генеральная прокуратура Боливии сообщила о наложении превентивного ареста на имущество по меньшей мере 30 лиц, причастных к так называемому делу Botrading, в рамках стратегии по возвращению предположительно незаконно присвоенных средств. Кроме того, она подтвердила запуск международных механизмов в отношении бывшего президента YPFB Армина Доргатена, на которого уже наложен «синий» флажок Интерпола и в отношении которого оформляется «красное» уведомление с целью задержания и экстрадиции. Бывший руководитель был объявлен в розыск после того, как не явился на предварительное судебное заседание и заявил, что находится в Бразилии. Расследование ведется по двум направлениям: «Botrading I» и «Botrading II». В рамках первого расследуется заключение как минимум 12 контрактов на закупку топлива, а в рамках второго — предоставление компании кредита в размере 80 миллионов долларов, из которых, как предполагается, было возвращено лишь 25 миллионов. Согласно расследованию, Botrading действовала в качестве посредника, закупая топливо по более низкой цене и перепродавая его YPFB по более высоким ценам, что, как предполагается, нанесло государству значительный экономический ущерб, оцениваемый в сумму до 500 миллионов долларов на различных этапах дела. В рамках этих расследований YPFB сообщила об обнаружении более 20 миллионов долларов на счетах компании в Парагвае; соответствующая документация была передана в прокуратуру. В деле уже фигурируют около дюжины сотрудников YPFB и целая сеть руководителей. Среди имен, которые всплыли в ходе расследований, фигурирует Марсело Арсе Москейра, сын бывшего президента Луиса Арсе, который официально не фигурирует в этом деле, но параллельно сталкивается с судебными разбирательствами по обвинениям в отмывании денег или легализации незаконных доходов. Истоки этого процесса уходят корнями в отчет, утвержденный 12 сентября 2025 года Палатой депутатов, в котором были выявлены признаки нарушений и даны рекомендации о проведении аудиторских проверок, а также о передаче дела в контролирующие и судебные органы. Генеральная прокуратура сообщила, что пока еще есть лица, которые не дали показаний, и что в ближайшие дни им будут направлены повестки. Параллельно с этим продолжаются технические экспертизы и аудиторские проверки с целью установления ответственности и оценки экономического ущерба.