Европейский Союз расследует нецелевое использование средств, предназначенных для обеспечения водой

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), организация, ответственная за расследование на глобальном уровне случаев коррупции, затрагивающих ресурсы международной поддержки, предоставляемой Европейским союзом (ЕС), начало расследование предполагаемого хищения средств, предназначенных для правительства Боливии в рамках именно этого сотрудничества. Это дело связано с расследованием выплаты взяток компаниями должностным лицам предыдущего правительства за утверждение присуждения подрядных работ. Расследование сосредоточено на средствах, выделенных стране на программы санитарии и водоснабжения в сельских районах, которые были поручены тогдашнему Министерству окружающей среды и водных ресурсов (MMAyA). Предполагается, что часть этих средств была незаконно присвоена посредством заключения контрактов с подкупом бывшего министра Хуана Сантоса Круса. «Да, это так. Европейский Союз через свой следственный орган OLAF направил нам из Бельгии письмо с просьбой предоставить информацию о деле, известном как «Миллионные взятки», в котором фигурирует бывший министр Хуан Сантос Крус. ЕС профинансировал несколько проектов, присуждение которых было сфальсифицировано», – сообщил газете EL DEBER конституционалист Абель Лома, который защищал одну из фигуранток дела. Лома взял на себя защиту так называемого «ключевого свидетеля» Клаудии Кортес, предпринимательницы, которая в период с 2021 по 2023 год заявила, что получала взятки в размере 3 % от стоимости контрактов, присужденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов под видом «взносов для социальных организаций». Первая комиссия (которую я получила) составила 2 340 000 боливиано за работы (по канализации) в Виаче. Второй контракт был заключен в Кочабамбе. Он был разделен на три лота, каждый из которых составлял 23 миллиона боливиано. Я подсчитал, что в общей сложности я собрал для (бывшего) министра около 19 миллионов боливиано в виде взяток со всех работ, которые я согласовал», — заявил Кортес порталу Rimay Pampa в 2023 году. По словам Лома, который также работал над другими международными расследованиями, OLAF должен был направить аналогичные запросы через Министерство иностранных дел в Генеральную прокуратуру и в само Министерство окружающей среды и водных ресурсов до его закрытия. EL DEBER обратился к представительству Европейского союза в Боливии с вопросом о масштабах расследования. Таким образом, запрос журналистов был передан в Брюссель, откуда будет дан ответ. Также были направлены запросы в прокуратуру и правительственные органы. На момент закрытия этого выпуска ответа не поступило. В записке OLAF, отправленной Ломе, указано, что в случае возникновения каких-либо вопросов по запросу информации необходимо связаться с ведущим следователем по данному делу или его помощником, чьи адреса электронной почты были указаны в записке. В записке, отправленной Ломе, указаны контакты ведущего следователя и его помощника по данному делу. В сообщении говорится: «Я обращаюсь к Вам в качестве руководителя Отдела международных операций и расследований OLAF. OLAF проводит административные расследования фактов мошенничества или коррупции, затрагивающих финансовые интересы ЕС, а также любых нарушений, наносящих ущерб его интересам или репутации». В документе подтверждается, что расследование было начато в 2023 году, и запрашивается информация о трех проектах Европейского союза: следователи идентифицируют бывшего министра Сантоса как главного фигуранта, но также проявляют интерес к Кортес, «потенциально вовлеченной в расследование OLAF», несмотря на то, что путают ее с бывшим сотрудником министерства, должность которой она никогда не занимала. OLAF также запросил копию заявлений, которые Кортес дала полиции или прессе, и открыл возможность для нее дать прямые показания — устные или письменные — в ответ на анкету. Он также запросил подробную информацию о расследуемых проектах и «полученных или организованных» платежах, связанных с европейскими фондами, а также любую информацию, которая позволит «проверить транзакции и отследить денежные потоки». Адвокат Лома заявил, что будет сотрудничать с расследованием, начатым Европейским союзом, с целью получить дополнительную информацию, которая поможет прояснить вопрос о хищении средств, предназначенных для обеспечения водой уязвимых слоев населения. В этой связи адвокат упомянул, что, прежде чем ответить, он сообщит об этом требовании президенту Родриго Пасу, чтобы тот принял меры по вопросу, который может привести к санкциям в отношении страны, после того как администрация бывшего президента Луиса Арсе не выполнила юридические обязательства по обеспечению прозрачности во время получения европейской помощи. Дело о взяточничестве разразилось в апреле 2023 года на фоне внутренних конфликтов в MAS, которые привели к ряду обвинений в коррупции со стороны фракции, поддерживавшей Эво Моралеса, против той, которая по-прежнему поддерживала правительство Луиса Арсе. Сначала Сантос и другие вовлеченные в дело чиновники уклонялись от всех вопросов прессы, но когда Кортес предоставил подробную информацию о сумме и банковских счетах, на которые он вносил деньги, бывший министр решил уйти в отставку. В последнем сообщении он заявил, что речь идет о политическом преследовании и что он будет продолжать свою борьбу «в защиту самых обездоленных». Известно, что прокуратура, работа которой затянулась на два года, разделила фигурантов дела на группы и выдвинула обвинение для начала судебного разбирательства. В деле фигурируют Сантос Крус, бывший заместитель министра по питьевому водоснабжению и санитарии Кармело Вальда, племянник бывшего министра Джонни Александр (бывший сотрудник Senasac) и два близких человека, ответственных за получение денег, Альваро Чавес и Роса Баутиста. Между тем Кортес была отстранена от должности, несмотря на то, что ей было предъявлено обвинение в содействии незаконному обогащению лиц. Все они находятся на свободе, и на данный момент ничего не известно о возвращении денег, которые, судя по последним событиям, также были использованы для подкупа профсоюзных лидеров, связанных с MAS. Фактически, бывший руководитель Боливийской рабочей централи (COB) Хуан Карлос Уарачи был отправлен в тюрьму, поскольку подозревается в получении средств из этой схемы. В 2014 году правительство Эво Моралеса при поддержке ЕС взяло на себя обязательство в течение двух лет расширить охват питьевым водоснабжением и базовыми санитарными услугами до 80 % сельских районов страны. На основе этого прогноза начали поступать средства на сотрудничество. В 2018 году Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о строительстве инфраструктуры водоснабжения и канализации в Боливии на сумму 63,5 млн долларов США. К 2024 году, через 10 лет, Боливия достигла 87,9% охвата питьевой водой и 64,4% охвата канализацией (70% в городах и 45% в сельских районах).