Прокуратура обнаружила восемь объектов недвижимости и одну компанию, зарегистрированные на имя бывшего судьи Герберта Зебальоса

Прокуратура установила, что судья Герберт Зебаллос является владельцем по меньшей мере восьми объектов недвижимости и одной компании. Эта информация содержится в расследовании, проводимом по делу о легализации незаконных доходов в рамках так называемого дела «Чемоданы», в котором расследуется незаконный ввоз в страну 32 чемоданов на чартерном рейсе из США. Эта информация содержится в следственном деле прокуратуры, к которому имел доступ EL DEBER, а также в ордерах на обыск, выданных в понедельник судьей по уголовным делам и борьбе с коррупцией № 16 Санта-Круса Альбанией Кабальеро по запросу прокурора, назначенного по делу, Маркоса Арсе. Согласно документу, семь человек находятся под следствием по подозрению в отмывании незаконных доходов. Расследование было начато после того, как полицейская разведка обнаружила, что в 32 чемоданах находились американские доллары. В рамках этого другого процесса, помимо Зебальоса, расследуются дела уругвайско-американского гражданина Габриэля Джулиано Леони, бывшего депутата Лауры Рохас, бывшего охранника Роя Р. П. и бывших партнеров судьи Хуана Карлоса Э., Вики Р. и Карлоса Д. Н. Судебный ордер разрешает обыски девяти объектов недвижимости, расположенных в разных частях столицы Санта-Круса. Восемь из этих объектов недвижимости зарегистрированы на имя Герберта Зебальоса, а девятый объект, расположенный в Вилья-Примеро-де-Майо, принадлежит бывшему охраннику Рою П. Среди имущества, приписываемого бывшему судье, находится квартира в кондоминиуме Sevilla Pinatar, расположенном на проспекте G77; два односемейных дома на углу улиц Потоси и Варнес; квартира в здании Macororó V, на четвертом кольце зоны Equipetrol; и четыре дуплекса в кондоминиуме La Casona. Во исполнение судебного постановления прокуратура и полиция провели операцию в кондоминиуме Macororó V, где были изъяты документы, связанные с договорами аренды, в рамках анализа имущества, цель которого — установить происхождение средств, использованных для приобретения имущества. В рамках этого расследования прокуратура также связала дело с охранной компанией Ebose, крупнейшим акционером которой является судья Зебаллос. Ее склады, расположенные в Villa Primero de Mayo, были обысканы 20 января Специальными силами по борьбе с наркотрафиком (Felcn). По официальным данным, на этом месте было обнаружено промышленное оборудование, используемое для переработки, хранения и охлаждения контролируемых веществ. Расследование, которое ведет прокурор Маркос Арсе, сосредоточено на проверке того, связаны ли эти активы прямо или косвенно с обвиняемыми и используются ли третьи лица или родственники по браку для сокрытия реального владения. Дело «Чемоданы» разразилось в прошлом месяце, когда журналистские расследования выявили прибытие 32 чемоданов на частном самолете, содержание которых до сих пор официально не сообщалось. Первоначально главной фигурой в этом деле была бывшая депутат Лаура Рохас, но впоследствии появились признаки предполагаемой сети, в которую вовлечен бывший судья Зебаллос. Расследование продолжается с целью определить происхождение имущества, установить уголовную ответственность и выяснить назначение и содержимое чемоданов, что остается одним из самых деликатных моментов в этом процессе.