Владелец Banco Master и бывший президент BRB дают показания в Федеральном полицейском управлении во вторник

В рамках расследования миллиардного мошенничества с участием банка Master во вторник (30) будут заслушаны показания владельца Master, банкира Даниэля Воркаро, бывшего президента Банка Бразилиа (BRB) Паулу Энрике Коста и директора по надзору Центрального банка (BC) Аилтона де Акино. Показания Федеральной полиции (PF) будут взяты в здании Федерального Верховного Суда (STF) в Бразилиа (DF) с 14:00. Допросы являются частью расследования STF, которое выясняет обстоятельства переговоров о продаже Banco Master BRB, государственному банку Федерального округа (DF). BRB пытался купить Master незадолго до того, как Центральный банк (BC) объявил о внесудебном банкротстве учреждения, несмотря на подозрения относительно устойчивости бизнеса. Пауло Энрике Коста был отстранен от должности президента учреждения по решению суда. В ноябре бывший президент BRB и Даниэль Воркаро стали объектами операции «Compliance Zero», в рамках которой расследуется выдача поддельных кредитов. Мошенничество может достигать 17 миллиардов реалов в виде поддельных ценных бумаг. Слушания по делу подозреваемых были назначены министром Диасом Тоффоли и будут проводиться индивидуально. Изначально министр Верховного суда хотел провести очную ставку между участниками дела. Однако через несколько дней Тоффоли постановил, что очная ставка должна состояться только в том случае, если Федеральная полиция сочтет это необходимым. Конфронтация – это когда участники дела сталкиваются лицом к лицу, чтобы сравнить противоречивые версии. Несмотря на то, что директор Центрального банка не является объектом расследования, его показания были признаны министром Тоффоли «особо важными» для выяснения фактов, поскольку ЦБ является учреждением, контролирующим целостность операций на финансовом рынке. Защита банкира Воркаро сообщила Agência Brasil, что не будет комментировать показания, поскольку процесс проходит в режиме секретности. Защита бывшего главы BRB Паулу Энрике Коста, в свою очередь, сообщила, что не будет комментировать показания до их дачи. Центральный банк также не прокомментировал показания директора по надзору учреждения. В марте этого года BRB объявил о намерении купить Master за 2 млрд реалов — сумму, которая, по данным банка, эквивалентна 75% консолидированного капитала Master. Сделка привлекла внимание всего рынка, прессы и политиков, поскольку уже в то время деятельность банка Даниэля Воркаро вызывала недоверие у аналитиков финансового сектора. В начале сентября Центральный банк (ЦБ) отклонил покупку Master банком BRB. В ноябре финансовое учреждение было объявлено банкротом. Операция «Zero Compliance» является результатом расследований, начатых Федеральной полицией в 2024 году с целью выявления и пресечения выпуска поддельных кредитных бумаг. Расследуемые учреждения подозреваются в создании фиктивных кредитных операций, имитирующих займы и другие дебиторские задолженности. Эти же учреждения торговали этими кредитными портфелями с другими банками. После утверждения бухгалтерской отчетности Центральным банком учреждения заменяли эти мошеннические кредиты и долговые ценные бумаги другими активами без надлежащей технической оценки. Банк Master является основным объектом расследования, возбужденного по запросу Федеральной прокуратуры (MPF). В своем заявлении BRB утверждает, что «всегда действовал в соответствии с нормами комплаенса и прозрачности, регулярно предоставляя информацию Федеральной прокуратуре и Центральному банку обо всех операциях, связанных [с переговорами о покупке] Banco Master».