Специальная следственная комиссия по преступлениям одобрила запрос о расследовании в отношении бенефициаров банка «Мастер»

Парламентская следственная комиссия (CPI) Сената по борьбе с организованной преступностью одобрила в среду (18) ходатайства, направленные на углубление расследования мошеннической схемы банка «Мастер», включая запрос информации о конечных бенефициарах средств, связанных с «Мастером» и «Reag Investimentos». С другой стороны, большинство членов комиссии отклонило шестью голосами против двух запрос о снятии банковской и налоговой тайны с бывшего министра финансов Паулу Гедеса, которого проправительственные парламентарии называют возможным соучастником мошенничества Master посредством политики и нормативных решений по дерегулированию финансового рынка. Также шестью голосами против четырех был отклонен запрос о вызове в CPI в качестве свидетеля председателя Либеральной партии (PL) Валдемара да Коста Нето. Валдемар рассказал в интервью, что шурин Даниэля Воркаро Фабиано Цеттель пожертвовал 3 млн реалов на кампанию Болсонару, а также сделал пожертвования тогдашнему кандидату на пост губернатора Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтасу. С другой стороны, комиссия одобрила вызов бывшей невесты Воркаро, предпринимательницы и инфлюенсерши Марты Граефф, которая, как утверждается, получила от банкира недвижимость стоимостью 450 млн реалов. Депутаты отмечают, что данная мера может представлять собой сокрытие имущества. Также было одобрено вызов руководителей и партнеров компании, а также снятие налоговой, банковской и телефонной тайны с Prime Aviation — компании, связанной с Vorcaro, которая использовалась для перевозки союзников и партнеров на частных рейсах. Автор запросов, сенатор Сорая Тронике (Podemos MG), обосновала это тем, что компания является «центральным звеном» в сети компаний, используемых для отмывания денег, «которая предоставила самолет, чтобы депутат Николас Феррейра (PL-MG) мог проводить кампанию в поддержку Жаира Болсонару в 2022 году, что демонстрирует близость группы к расследуемому политическому ядру». Также было одобрено вызов бывшего губернатора штата Мату-Гросу (MT) Педро Таккеса, который заявлял о мошенничестве с кредитами, выданными под залог заработной платы, которое, как утверждается, нанесло ущерб государственным служащим. Сегодня утром CPI должна была заслушать бывшего директора по надзору Центрального банка Паулу Сержиу Невеша де Соузу, отстраненного от должности по подозрению в связях с Vorcaro. Однако решение министра Федерального Верховного Суда (STF) Андре Мендонса сделало его явку необязательной, в результате чего он не явился на заседание. Докладчик CPI по организованной преступности, сенатор Алессандро Виейра (MDB-SE), подал запрос, чтобы попытаться установить конечных бенефициаров эксклюзивных или ограниченных инвестиционных фондов, связанных, управляемых или администрируемых Master или Reag Investimentos, обе компании вовлечены в расследование финансового мошенничества на миллиарды. В утвержденном запросе содержится требование о полной идентификации конечных бенефициаров этих фондов, направленное Комиссии по ценным бумагам (CVM), Центральному банку (BC), Федеральной налоговой службе и Бразильской ассоциации организаций финансового и капитального рынков (Anbima). «Огромная сложность в работе по выявлению этого потока отмывания денег заключается в том, чтобы добраться до конечного бенефициара. Сегодня используются многоуровневые схемы для сокрытия истинного назначения и владельца денег», — пояснил докладчик. Алессандро Виейра утверждает, что эти средства нередко используются в преступных целях. «Незаконный капитал вводится в официальный финансовый рынок и отдаляется от своего преступного происхождения посредством последовательных, внешне законных транзакций», — написал депутат в запросе. Оппозиция выразила недовольство ходатайствами о снятии налоговой и банковской тайны с членов правительства Жаира Болсонару, таких как бывший министр Паулу Гедес, а также запросом о вызове Валдемара да Коста Нета, которые в итоге были отклонены. Также были запросы о снятии тайны с бывшего президента Центрального банка Роберту Кампоса Нето, а также с Жоао Ромы, бывшего министра по делам гражданства в правительстве Болсонару. Запросы Кампоса Нету и Ромы в итоге были отозваны. Сенатор Марко Рожериу (PL-RO) заявил, что эти запросы выходят за рамки первоначальной компетенции следственной комиссии и мотивированы политическими и предвыборными спорами. «Привлекать к ответственности или раскрывать конфиденциальную информацию на основании псевдообвинений в возможном причастности — это абсурд, это подрывает авторитет следственной комиссии», — обосновал свою позицию сенатор от оппозиции. Сенатор Рожериу Карвалью (PT-SE), в свою очередь, напомнил, что схема «Банко Мастер» разрасталась во время экономического управления предыдущего правительства, которое должно было защищать рынок капитала страны. «Это произошло под опекой и защитой Центрального банка, Министерства финансов и определенного политического лагеря. Поэтому мы не можем хотеть исключить политику из этого скандала. Именно под их руководством этот скандал зародился, разросся, процвел и принес свои плоды», — отметил он.