Мошенничество в программе Master может достичь 12 миллиардов реалов, по оценкам директора Федеральной полиции

Генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес оценивает, что мошенничество против финансовой системы, расследуемое в рамках операции «Compliance Zero», могло привести к ущербу в размере около 12 миллиардов реалов. «Мы проводим важную операцию совместно с Центральным банком и Коаф (Комиссией по финансовым операциям) с целью [расследования] преступления против финансовой системы, которое привело к ущербу в размере около 12 миллиардов реалов». Андрей Родригес дал показания перед Парламентской комиссией по расследованию (CPI) Сената, которая расследует организованную преступность, и прокомментировал операцию, начатую Федеральной полицией во вторник утром (18). Среди подозреваемых находится владелец Banco Master Даниэль Вакаро, задержанный в аэропорту Гуарульюс. Также расследуются президент Banco Regional de Brasília (BRB) Пауло Энрике Коста и директор по финансам и контролю банка Дарио Освальдо Гарсия Жуниор. Оба были отстранены от занимаемых должностей в BRB. Сенаторам Родригес сообщил, что уже в ходе первых действий утром было изъято 1,6 млн реалов наличными в доме одного из подозреваемых. Он также подтвердил, что операция привела к «нескольким арестам». Следите за полным освещением EBC на COP30 Операция «Zero Compliance» является результатом расследований, которые Федеральная полиция начала в 2024 году с целью выявления и пресечения выпуска поддельных кредитных бумаг учреждениями, входящими в Национальную финансовую систему. Эти учреждения подозреваются в создании фиктивных кредитных операций, имитирующих займы и другие дебиторские задолженности.