ФБР: подозрительные операции Джорди и Состена составляют 28,6 млн реалов

Федеральная полиция (PF) сообщила Федеральному верховному суду о наличии 28,638 млн реалов в подозрительных операциях без правдоподобного обоснования на счетах помощников депутатов Состенас Кавальканте (PL-RJ) и Карлоса Джорди (PL-RJ), а также сотрудников партии и других лиц, близких к парламентариям. Эта информация содержится в частичном отчете, секретность которого была снята сегодня утром министром Флавио Дино, докладчиком по делу в Верховном суде, и который послужил основой для операции «Galho Fraco», начатой Федеральной полицией в пятницу (19) с участием парламентариев в числе целей. По предварительным данным, агенты обнаружили 400 тысяч реалов наличными по одному из адресов Состенаса, который является лидером PL в Палате депутатов. В пятницу агенты выполнили семь ордеров на обыск и изъятие, санкционированных Дино с одобрения Генеральной прокуратуры (PGR). Меры включали личный досмотр, досмотр автомобилей и недвижимости Джорди и Состена. Согласно расследованию, оба парламентария подозреваются в использовании подставных компаний по аренде автомобилей для хищения парламентских квот — средств, на которые каждый конгрессмен имеет право для оплаты расходов на функционирование своего офиса, включая расходы на аренду автопарка для передвижения депутата или сенатора. В социальных сетях Джорди заявил, что его преследует Дино, и отрицал наличие каких-либо незаконных схем. «Сегодня, в день рождения моей дочери, Федеральная полиция вновь провела обыск и изъятие в моем доме по распоряжению Флавио Дино [министра Верховного суда]. Беспощадная преследование!», — написал он. Агентство Brasil пытается связаться с депутатом Состенисом Кавальканте или его защитой. Согласно частичному отчету Федеральной полиции, помимо сумм, несовместимых с заявленным доходом, внимание следователей привлекли снятия наличных, никогда не превышавшие 9 999,00 реалов, что указывает на «возможную практику отмывания денег, известную как «смурфинг», которая заключается в ограничении суммы транзакций с целью обойти контроль со стороны компетентных органов. Наибольшие подозрительные суммы были перемещены Адаилтоном Оливейра душ Сантушем, специальным советником PL. С 2023 по 2024 год через его счет прошло более 11,4 млн реалов, сумма, которая «несовместима с заявленными экономическими возможностями владельца счета, учитывая его должность и семейное положение», написали следователи. Итамар де Соуза Сантана, парламентский секретарь Джорди, самостоятельно переместил 5,9 млн реалов. Он также стал объектом обысков в пятницу. Следователи заявили, что есть признаки использования парламентской квоты для оплаты несуществующих или неправомерных расходов. Кроме того, были приложены выдержки из разговоров в приложении WhatsApp, которые предполагают «неформальные» выплаты со стороны депутатов. Помимо обысков в отношении депутатов и еще трех человек, с соответствующим нарушением телефонной и телематической тайны, Дино санкционировал нарушение банковской тайны в отношении парламентариев и еще 12 физических лиц и одного юридического лица. Министр также распорядился передать информацию, представляющую интерес, в Федеральную налоговую службу.