Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) оштрафовала компанию «Vorcaro» на 20 млн реалов за мошенничество с фондом недвижимости

Во вторник (8) Комиссия по ценным бумагам (CVM) единогласно обязала бывшего банкира Даниэля Воркаро выплатить 20 млн реалов в связи с операцией фонда недвижимости Brazil Realty, признанной мошеннической. Банк Master был оштрафован на 12,5 млн реалов. Всего были наказаны семь человек и девять компаний. Общая сумма штрафов, наложенных в связи с мошенничеством, составляет 201 млн реалов. В ходе расследования изучались случаи использования завышенно оцененных активов и операции на вторичном рынке (когда ранее выпущенные ценные бумаги меняют владельцев). Основные цифры. Дело было возбуждено в 2020 году техническим отделом CVM с целью выявления нарушений при выпуске и размещении паев инвестиционного фонда недвижимости Brazil Realty. Судебное заседание состоялось во вторник (8) в штаб-квартире комиссии в Рио-де-Жанейро. Директор Жоао Аччоли, докладчик по делу, проголосовал за признание вины обвиняемых. Остальные члены коллегии присоединились к его мнению, в результате чего решение было принято единогласно. Рассмотрение дела дважды приостанавливалось в связи с ходатайствами о предоставлении дополнительных материалов. Также предпринимались попытки достичь соглашения о прекращении дела, но предложения были отклонены CVM. Защита некоторых обвиняемых ходатайствовала об отложении заседания, но ходатайство не было удовлетворено. Согласно обвинительному заключению, рассмотренному CVM, схема заключалась в завышении стоимости недвижимости и других активов, входящих в состав фонда. Расследование выявило проблемы в экспертных заключениях, использованных для определения стоимости активов, а также операции, направленные на создание искусственной ликвидности для паев на вторичном рынке. В ходе третьего размещения паев, начатого в 2018 году, фонд получил 139,1 млн реалов, большая часть которых была вложена в физические активы. По данным CVM, стоимость некоторых из этих активов, в первую очередь недвижимости, превышала уровни, признанные надзорным органом адекватными. CVM также выявила проблемы в документации, касающейся части взносов, внесенных в ходе эмиссии. После размещения паев компании, связанные с фигурантами дела, якобы участвовали в операциях на вторичном рынке с целью создания ликвидности для ценных бумаг. Согласно обвинению, компания Entre Investimentos совершила 177 операций на сумму примерно 351 млн реалов по покупкам и 358 млн реалов по продажам. Тогда Центральный банк ликвидировал банк «Мастер». Воркаро будет арестован в марте 2026 года в рамках другого расследования.