Компании, связанные с ПКК, оборот составил 1 млрд. реалов, сообщает Налоговая служба

Компании, связанные с Primeiro Comando da Capital (PCC) и расследуемые за мошенничество с топливом в Сан-Паулу, оборот которых составил более 1 миллиарда реалов в период с 2020 по 2024 год, по данным Федеральной налоговой службы. Операция Spare, начатая в четверг (25) в Сан-Паулу, указывает на то, что преступная организация использовала автозаправочные станции, мотели и подставные компании для отмывания денег и сокрытия активов. Расследования показали, что преступники использовали наличные деньги и терминалы (кредитные и дебетовые) через финтех-компании для отмывания незаконных средств, которые затем использовались для покупки недвижимости и других активов. На средства, полученные в результате этой схемы, были приобретены дорогостоящие товары, такие как 23-метровая яхта, два вертолета, Lamborghini Urus стоимостью 4 млн реалов, а также земельные участки стоимостью более 20 млн реалов. «По оценкам, выявленные активы составляют лишь 10% от реального имущества причастных лиц», сообщает Налоговая служба. По данным Налоговой службы, более 60 мотелей, связанных с группой и зарегистрированных на «подставных лиц», оборот которых составил 450 млн реалов, принесли прибыль в размере 45 млн реалов. Имеются признаки отмывания денег при использовании 21 CNPJ, связанных с 98 заведениями одной и той же франшизы. Несмотря на миллиардные обороты, компании выставили счета на сумму всего 550 млн реалов в период с 2020 по 2024 год и заплатили 25 млн реалов федеральных налогов (2,5% от финансовых оборотов). Прибыль преступников за этот период составила почти 90 миллионов. С учетом строительства 14 жилых домов в Сантусе в 2010 году, группа заработала 260 миллионов реалов. Федеральная налоговая служба также обнаружила нарушения в декларациях о доходах, в которых члены семьи главного подозреваемого увеличили свое состояние примерно на 120 миллионов реалов. В рамках операции Spare было выполнено 25 ордеров на обыск и изъятие в столице штата Сан-Паулу и в городах Санту-Андре, Баруэри, Бертиога, Кампус-ду-Жордан и Осаско. Один из главных объектов расследования более 20 лет работает в сети автозаправочных станций, созданной для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. «Структура была выявлена на основе концентрации компаний под контролем одного поставщика услуг, который формально контролировал около 400 заправочных станций, 200 из которых были напрямую связаны с целью и его партнерами», — говорится в сообщении Налогового управления.