В Верховном суде Федеральная полиция собирает показания по делу о покупке Master банком BRB

Федеральная полиция (PF) начала в понедельник (26) допрашивать восемь человек, связанных с делом Banco Master. Допросы проходят в Федеральном верховном суде (STF) по решению докладчика, министра Диаса Тоффоли. Допросы носят конфиденциальный характер. Около 8 утра начал давать показания Дарио Освальдо Гарсия Жуниор, директор по финансам и контролеру BRB, государственного банка Федерального округа (DF), который был вовлечен в сделку с мошенническими активами, принадлежавшими Master. Еще три показания запланированы на этот понедельник: Андре Фелипе де Оливейра Сейшас Майя (директор компании, в отношении которой ведется расследование), Энрике Соуза эс-Сильва Перетто (предприниматель) и Альберто Феликс де Оливейра (исполнительный директор казначейства Banco Master). Во вторник (27) выступят Робержио Сезар Бонфим Мангейра (суперинтендант по финансовым операциям BRB) и Луис Антонио Булл (директор по комплаенсу Banco Master). Они будут давать показания лично в Федеральном Верховном Суде. Анджело Антонио Рибейро да Сильва, один из партнеров Master, и бывший партнер Аугусто Феррейра Лима будут давать показания по видеоконференции. Федеральная полиция сообщила, что расследует подозрения в таких преступлениях, как преступная организация; мошенническое управление финансовым учреждением; введение в заблуждение или поддержание заблуждения инвесторов; использование инсайдерской информации и манипулирование рынком; отмывание денег. Показания будут собраны всего за два дня по распоряжению Тоффоли, что сорвало первоначальный план Федеральной полиции провести допросы в течение нескольких дней. Это одно из решений министра, которое вызвало недовольство следователей. Ранее докладчик уже постановил направить изъятые по делу материалы непосредственно в Верховный суд, что является необычным процедурным шагом, поскольку обычно такие материалы сначала направляются на экспертизу в Федеральную полицию. Затем министр изменил свое решение и направил материалы на экспертизу в Генеральную прокуратуру (PGR). Министр подвергается давлению из-за своего ведения дела. Против Тоффоли говорит поездка, которую он совершил на частном самолете с одним из адвокатов по делу, когда он уже был докладчиком по делу. Еще одним разоблачением, сделанным прессой, была связь братьев и двоюродного брата министра с инвестиционным фондом, вложенным в строительство курорта в Парана, который имеет связи с Master. Расследования выясняют обстоятельства приобретения BRB кредитных портфелей Master без какого-либо обеспечения, то есть бумаг, которые обещали доходность, значительно превышающую рыночную, но на самом деле не имели гарантий выплаты кредиторам. Подозревается, что неправомерные действия касаются суммы до 12 млрд реалов. Подозревается, что директора и бывшие директора BRB причастны к схеме по прикрытию проблемных активов. Государственный банк даже вел переговоры о покупке Master, но сделка была заблокирована Центральным банком. Вскоре после этого ЦБ также принял решение о ликвидации Master из-за неплатежеспособности банка. Инвесторы, владевшие ценными бумагами этой организации, получили помощь от Фонда гарантирования кредитов (FGC), который уже выплатил более 26 млрд реалов. Владелец Master, Даниэль Воркаро, был арестован в ноябре, на первом этапе операции «Compliance Zero», но через несколько дней был освобожден по решению Федерального регионального суда 1-го округа. Его имущество было конфисковано на втором этапе операции. Дело начало расследоваться в суде первой инстанции Федерального суда, но было передано в Верховный суд после того, как Федеральная полиция изъяла документ, в котором упоминался федеральный депутат, имеющий прерогативу юрисдикции в суде в связи со своей должностью. Однако подозрения в причастности парламентария к делу пока не подтвердились. Расследование по делу Master было продлено на 60 дней Тоффоли 16 января.