CPI по борьбе с преступностью нацеливается на отделение PCC в Фарья-Лима и «банду» Мастера

Парламентская комиссия по расследованию (CPI), занимающаяся расследованием организованной преступности в Сенате, одобрила в среду (11) более 20 запросов о снятии секретности, запросов о предоставлении информации и вызовов в суд, касающихся финансового крыла Первого командования столицы (PCC) в Фарья-Лима и «Банды» Даниэля Воркаро, владельца банка Master. «A Turma» — это название коммуникационной группы Воркаро, используемой для наблюдения и запугивания противников банкира, которая была в центре решения о заключении владельца Master. Комиссия также нарушила налоговую, банковскую и телефонную тайну Луиса Филиппи Моурау, известного как «Сикарио», союзника Воркаро, который покончил с собой после ареста Федеральной полицией (PF) на прошлой неделе. CPI также запросила информацию о деле Сикарио у Федерального Верховного Суда (STF). Свояк владельца Banco Master, Фабиано Кампос Зеттель, был вызван в CPI после одобрения запросов, представленных сенаторами. Расследования в рамках операции «Скрытый углерод» указывают на то, что Фабиано Зеттель имеет прямые финансовые связи с Reag Investimentos и Banco Master, учреждениями, идентифицированными как финансовые подразделения Primeiro Comando da Capital (PCC) в Фариа Лима», — пояснил сенатор Умберто Коста (PT-PE). CPI одобрила вызов бывшего директора по надзору Центрального банка (BC) Пауло Сержио Невеса де Соузы и бывшего главы Департамента банковского надзора Беллини Сантаны, оба из которых были отстранены от должностей. Запрашивая вызов сотрудников ЦБ, сенатор Умберто Коста сказал, что отчет Федеральной полиции указывает на то, что они действовали в качестве неформальных консультантов Даниэля Воркаро. «Облегчая операцию по покупке тогдашнего Banco Máxima (позже переименованного в Banco Master) и раскрывая конфиденциальную информацию банкиру, чтобы снабдить его сведениями об операциях, проводимых Центральным банком», — пояснил Коста. Комиссия также нарушила конфиденциальность компании Varajo Consultoria, связанной с Воркаро, которая, как предполагается, была ответственна за предложение о выплате сотруднику ЦБ. Глава компании Леонардо Аугусто Фуртадо Палхарес был также вызван в CPI. Предприниматели стали объектами нарушения банковской, налоговой и телефонной тайны и были подвергнуты расследованию в связи с отмыванием денег PCC в Фарья-Лима, где сосредоточены компании финансового рынка в столице штата Сан-Паулу. Был одобрен ряд запросов о нарушении банковской тайны в отношении лиц, фигурирующих в расследовании «Скрытый углерод» Федеральной полиции, в ходе которого была раскрыта схема отмывания денег PCC. Одним из тех, чья банковская тайна была нарушена, был «Бето Луко» (Roberto Augusto Leme da Silva), считающийся ответственным за управление дистрибьюторами топлива, которые отмывали деньги для преступной организации в Сан-Паулу. Схема, которая принесла 52 миллиарда реалов в период с 2020 по 2024 год, использовала обширную сеть автозаправочных станций и инвестиционных фондов для сокрытия незаконного происхождения средств, демонстрируя сложные действия на финансовом рынке с эпицентром на авеню Фариа Лима в Сан-Паулу», — заявил сенатор Умберто Коста. Еще одним фигурантом расследования, чья конфиденциальность была нарушена, стал Мохамад Хуссейн Мурад, считающийся одним из главных операторов схемы отмывания денег PCC и имеющий связи с Banco Master. Еще одним предпринимателем, связанным с схемой, раскрытой Carbono Oculto, и чья конфиденциальность была нарушена CPI, является Франциско Максимиано, владелец Precisa Medicamentos, и Данило Берндт Трент, считающийся «скрытым партнером» Precisa. Компания уже фигурировала в расследовании коррупционной схемы по закупке вакцин в период пандемии. «Компании Франциско Максимиано использовались в качестве инструментов для отмывания денег Первого командования столицы (PCC) и для совершения мошенничества на миллиарды против финансовой системы и государственного имущества», — добавил Умберто. Еще одним предметом внимания CPI в среду стали участники группы «A Turma», которая использовалась для слежки и запугивания противников банкира Даниэля Воркаро, который, как предполагается, возглавлял схему мошенничества на финансовом рынке, ущерб от которой может составить около 50 миллиардов реалов. Группа даже обсуждала возможность инсценировки ограбления, чтобы «выбить все зубы» журналисту O Globo Лауро Жардиму, который, как утверждается, публиковал новости, не понравившиеся Воркаро. CPI одобрила вызов Ана Клаудии Кейроз де Пайва, которая участвовала в выплатах для финансирования деятельности группы «A Turma». Комиссия также одобрила снятие секретности с Марилсона Розено да Сильва, пенсионера-секретаря Федеральной полиции, который был арестован в качестве одного из главных операторов группы «A Turma». CPI раскрыла тайны других компаний, связанных с Master, таких как King Participações Imobiliárias и King Motors Locação de veículo, а также раскрыла тайны компаний, владеющих самолетом, который использовался для перевозки союзников Воркаро. Комиссия также запросила список пассажиров, получивших льготы. «Информация, опубликованная в прессе, и доказательства, собранные в рамках операции «Zero Compliance», указывают на то, что высокопоставленные должностные лица Республики использовали частные самолеты», — пояснил докладчик CPI, сенатор Алессандро Виейра (MDB-SE). Комиссия также пригласила для дачи показаний предпринимателя Владимира Тимермана, который на протяжении года сообщал о мошенничестве в Master.