«Мы обнаружили верхушку айсберга», — говорит Левандовски об операциях

Министр юстиции и общественной безопасности Рикардо Левандовски предупредил, что операции Федеральной полиции и прокуратуры Сан-Паулу, проведенные в четверг (28), представляют собой лишь «верхушку айсберга». В интервью программе Voz do Brasil, принадлежащей Empresa Brasil de Comunicação (EBC), он указал, что необходимо дойти до всех уровней иерархии преступных организаций. «Мы обнаружили верхушку этого айсберга и теперь собираемся обнаружить его основание», — сказал министр. Он пояснил, что ход расследования показал связи между организованной преступностью, финансовым сектором и топливными компаниями. Согласно расследованию, деньги от незаконной деятельности «отмывались» с помощью финтех-компаний и управляющих финансовыми фондами. Министр считает, что эти действия показывают пути миграции организованной преступности из нелегальной сферы в легальную. «Мы пришли к выводу, что традиционные инструменты борьбы с преступностью, особенно полицейские репрессии, были недостаточны для борьбы с этим явлением, которое включает финансовый, бухгалтерский и налоговый анализ деятельности организованной преступности», — заявил он. Он напомнил, что в начале года министерство создало центр по борьбе с организованной преступностью для более комплексного видения деятельности организованной преступности в различных секторах. «Мы решили применить многосекторальный и междисциплинарный подход к этой инфильтрации организованной преступности в топливный сектор. Поэтому речь идет не только о, так сказать, физическом пресечении», – сказал министр в интервью Voz do Brasil. По словам министра, еще одним направлением работы было расследование отмывания денег. «Мы понимали, что участие Федеральной налоговой службы было чрезвычайно важным». Затем агенты обнаружили источник средств. «Эти операции потребовали больших усилий, планирования и, наконец, сегодня были запущены. С весьма значительным результатом», — оценил министр. Левандовски подчеркнул, что было выполнено почти 400 судебных ордеров. «В ходе этих операций мы обнаружили 140 миллиардов реалов незаконных операций. Нам удалось заблокировать и арестовать более 3,2 млрд реалов активов и ценностей», — сказал он. Всего было исполнено 14 ордеров на арест. «Мы не имели представления о масштабах этой незаконной схемы». По мнению министра, три операции (названные Quasar, Tanque и Carbono Oculto) позволили проникнуть в самое сердце незаконной деятельности в сфере добычи топлива. Операция показала, что имело место фальсификация топлива, существовала сеть импорта метанола, который перенаправлялся с нефтеперерабатывающих заводов другим получателям, а также отмывание денег. «Основная забота органов безопасности связана с декапитализацией организованной преступности. Организованную преступность необходимо задушить финансово», — подчеркнул министр. По его словам, уже удалось выявить более тысячи автозаправочных станций, которые были вовлечены в эту схему, отмывая деньги и поставляя фальсифицированную продукцию. С помощью изъятых документов должны быть проведены новые операции, сообщил министр.