Vorcaro поддерживал структуру запугивания людей, цитирует министр

Банкир Даниэль Воркаро, владелец Banco Master, вместе со своими сообщниками поддерживал структуру, направленную на слежку и запугивание людей, которые, по их мнению, противоречили интересам финансовой группы, заявил в среду (4) министр Верховного суда (STF) Андре Мендонса. Он был арестован сегодня утром в ходе третьего этапа операции «Compliance Zero». Банкир также поддерживал тесные связи с двумя сотрудниками, занимавшими стратегические должности в Центральном банке (BC) и работавшими в качестве «своего рода консультантов» Воркаро, предоставляя ему конфиденциальную информацию. Этими сотрудниками являются бывший директор по надзору Центрального банка Пауло Сержио Невес де Соуза и бывший сотрудник Беллине Сантана. Тоффоли уже в ноябре вынес постановление об аресте банкира, но вскоре заменил эту меру ношением электронного браслета. Постановление об аресте было вынесено Мендонса, который удовлетворил ходатайство Федеральной полиции (PF). Следственный арест банкира и еще трех человек, причастных к делу, был первым решением министра по делу после того, как он заменил Диаса Тоффоли в качестве докладчика. Расследования показывают, что дело Master может представлять собой крупнейшее финансовое мошенничество, когда-либо совершенное в стране. Кредитный гарантийный фонд (FGC) оценивает, например, что компенсации пострадавшим клиентам должны превысить 50 миллиардов реалов. Дело было передано в Верховный суд в ноябре после появления признаков причастности к нему должностных лиц, обладающих привилегированным судебным иммунитетом. Однако на данный момент среди подозреваемых нет лиц, обладающих иммунитетом в Верховном суде. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp. Помимо Воркаро, Мендонса распорядился арестовать Фабиано Зеттеля, зятя банкира и своего рода неформального бухгалтера группы, ответственного за платежи и взыскания, согласно результатам расследования. Именно Зеттель, например, осуществлял платежи в пользу A Turma, структурированной группы, занимавшейся исключительно наблюдением и запугиванием лиц, считавшихся врагами. Основываясь на отчетах Федеральной полиции, Мендонса описывает A Turma как: «структуру, используемую для осуществления деятельности по мониторингу и сбору информации, представляющей интерес для группы, в отношении которой ведется расследование, а также для совершения актов принуждения и запугивания людей», среди которых были конкуренты по бизнесу, бывшие сотрудники и журналисты. В сообщениях, обмененных с Луисом Филиппи Мачадо де Мораесом Моурао, идентифицированным в мобильном телефоне Воркаро как Фелипе Моурао и прозванным «Скайрио», банкир говорит своему сообщнику, например, что нужно «раздавить эту шлюху», имея в виду служанку, которая, по его словам, угрожала ему. Мендонса выдал ордер на арест Муран, которого он описал как «ответственного за выполнение действий, направленных на получение секретной информации, слежку за людьми и нейтрализацию ситуаций, считающихся чувствительными для интересов группы, в отношении которой ведется расследование». Согласно результатам расследования, Sicário получал ежемесячные выплаты в размере 1 миллиона реалов. Агентство Brasil пытается связаться с защитой упомянутых лиц и готово выслушать их заявления. Министр подчеркнул «насильственную динамику» группы, приведя в качестве примера переписку между Моурао и Воркаро о журналисте, который опубликовал новость, противоречащую интересам банкира. В среду утром (4) журналист Лауро Жардим из газеты O Globo заявил, что он был объектом разговоров, упомянутых в решении министра. «Надо было поставить людей следить за этим парнем. Чтобы собрать на него все», — говорит Воркаро, на что Моуран отвечает: «Я это сделаю». В другом обмене сообщениями Воркаро заявляет: «Я хочу, чтобы его избили. Выбили все зубы. В ходе ограбления», — имея в виду журналиста. Затем Моуран спрашивает: «Можно? Я посмотрю это», и Воркаро подтверждает: «Да». «Из всех этих диалогов следует, что имеются веские доказательства того, что Воркаро поручил Моурао инсценировать ограбление или подобную ситуацию, чтобы нанести серьезный ущерб журналисту и, после этого, заставить замолчать прессу, которая осмеливалась высказывать мнение, противоречащее его частным интересам», — написал министр Андре Мендонса. В группу также входил отставной федеральный полицейский Марилсон Розено да Сильва, в отношении которого также был выдан ордер на предварительное заключение. Согласно расследованию, он занимался сбором конфиденциальной информации и данных, используя свой опыт и связи, приобретенные за время работы в полиции. Он также следил за целями, выбранными Воркаро. Официально Федеральная полиция сообщает, что расследует следующие преступления: Генеральная прокуратура (PGR) высказалась против мер, запрошенных Федеральной полицией 27 февраля. Мендонса дал 72 часа на вынесение заключения обвинительному органу, что PGR сочла невозможным. PGR также заявила, что не видит в запросах «признаков неминуемой, непосредственной опасности, которая вызывала бы чрезвычайную необходимость в столь быстром и обязательно кратком рассмотрении ходатайства». В ответ Мендонса выразил сожаление, что Генеральная прокуратура не увидела срочности принятия мер, даже «перед лицом реальной возможности предотвратить возможные противоправные действия, направленные против физической и моральной неприкосновенности обычных граждан, журналистов и даже государственных чиновников». Министр также указал на признаки того, что преступная группировка имела доступ к секретным системам самого Министерства юстиции и Федеральной полиции, что указывает на «конкретный риск вмешательства» в расследования. «Свобода подозреваемых таким образом напрямую ставит под угрозу эффективность расследования и доверие общества к уголовному правосудию. Позволить им оставаться на свободе означает поддерживать деятельность преступной организации, которая уже нанесла обществу ущерб на миллиарды», — заявил Мендонса. Материал дополнен в 10:13 и 10:26.