CPMI одобряет запрос о предварительном заключении президента Conafer

Смешанная парламентская комиссия по расследованию (CPMI), которая расследует незаконные выплаты получателям пособий Национального института социального обеспечения (INSS), одобрила в четверг (2) ходатайство о предварительном заключении под стражу президента Национальной конфедерации семейных фермеров и сельских предпринимателей (Conafer) Карлоса Роберто Феррейра Лопеса. Лопес дал показания в коллегии во вторник (30) и был арестован CPMI за дачу ложных показаний, но позже был освобожден. Автором запроса является докладчик, депутат Альфредо Гаспар (União-AL), в котором содержится просьба о предварительном заключении или принятии других мер предосторожности в отношении Лопеса. Запрос будет направлен министру Федерального Верховного Суда (STF) Андре Мендонса. Conafer считается одной из организаций, которые больше всего перемещали средства за счет скидок пенсионеров и бенефициаров, которые были связаны с этой организацией. В своем запросе Гаспар указывает, что данные Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) показывают многочисленные переводы денежных средств в разрозненном виде различным физическим и юридическим лицам, большинство из которых связаны с Карлосом Роберто. По мнению докладчика, это свидетельствует о наличии порочного круга отмывания денег. По словам Гаспара, Карлос Роберто не смог обосновать в ходе своего показания перед CPMI законность происхождения переведенных финансовых средств и законность предположительно осуществленных юридических сделок. «Есть переводы на сумму более 140 миллионов реалов, отправленные Conafer различным физическим и юридическим лицам, связанным с господином Сисеро Марселино, советником господина Карлоса Роберто. Финансовые операции, описанные выше, превышают заявленный экономический профиль. Следует отметить, что господин Сисеро Марселино является советником господина Карлоса Роберто Феррейра Лопеса, и есть признаки того, что такие банковские операции осуществлялись с помощью мобильного приложения непосредственно самим Сисеро под надзором Карлоса», — пояснил он. Гаспар также сказал, что доказательства авторства достаточны, а доказательства материальности являются весомыми для предварительного заключения. «Что касается оснований, то опасность побега подозреваемого Карлоса Роберто очевидна, что подтверждает применение уголовного закона. Что касается обеспечения общественного порядка, то, согласно информации, представленной в показаниях подозреваемого перед CPMI, он демонстрирует возможность продолжения преступной деятельности, способствуя объединению пенсионеров путем выплаты комиссионных агентам по привлечению клиентов», - отметил он. В том же духе, объем предполагаемых услуг, предоставляемых Conafer, по словам самого свидетеля, может указывать на продолжение преступления отмывания денег и преступной организации с отклонением от целей в других областях деятельности организации, что является основанием для рекомендаций о предварительном заключении под стражу с целью предотвращения продолжения преступной деятельности», - заключил он. CPMI также одобрила вызов бывших сотрудников INSS для дачи показаний о мошенничестве с выплатами пенсионерам. Среди них бывший генеральный прокурор Федеральной прокуратуры при INSS Виржилио Антонио Рибейро де Оливейра Филью. Он был отстранен от должности, как только Федеральная полиция начала операцию «Без скидок» для расследования схемы несанкционированных ассоциативных скидок. Помимо бывшего прокурора, в четверг были вызваны для дачи показаний его жена, Таиса Хоффманн Йонассон, и сестра, Мария Паула Ксавьер да Фонсека Оливейра. Есть признаки того, что они получали средства от компаний, связанных с ассоциациями, в отношении которых ведется расследование. Даты дачи показаний еще не назначены.