Сотрудники и бывшие сотрудники Caixa являются объектами операции Федеральной полиции

Операция «Recupera» Федеральной полиции (PF) была начата в среду утром (13) с целью борьбы с преступной организацией, специализирующейся на мошенничестве в отношении Национального института социального страхования (INSS). Среди членов банды следствие выявило сотрудников и бывших сотрудников Caixa. PF сообщила, что мошенничество началось в 2018 году с неправомерного предоставления социальных и пенсионных пособий путем ввода ложных данных в компьютерные системы банка. Расследуемые лица использовали свой доступ для совершения мошенничества. Согласно расследованию, они проводили фальшивые проверки жизни вымышленных или уже умерших людей, выдавали дубликаты карт несуществующих получателей пособий и санкционировали неправомерные выплаты. Кроме того, мошенники использовали поддельные документы для получения льгот и действовали синхронно, вводя ложные данные в компьютерную систему Caixa. По данным Федеральной полиции, финансовая организация инициировала дисциплинарное разбирательство, которое привело к увольнению причастных лиц и выявлению незаконных действий, согласованных между авторами, которые уже имели судимости за аналогичные дисциплинарные нарушения, связанные с неправомерным предоставлением льгот. «Даже после увольнения в 2022 году подозреваемые продолжили схему, поручив третьим лицам ежемесячно снимать не менее 17 мошеннических льгот, которые все еще действовали», — сообщает Федеральная полиция. В рамках операции «Recupera», которая проводится при поддержке Федеральной прокуратуры и Caixa, выполняются шесть ордеров на обыск и изъятие, а также меры по блокированию и недоступности имущества и активов на сумму около 3 миллионов реалов. Судебные приказы были выданы Федеральным судом и выполняются по адресам, связанным с обвиняемыми, в Рио-де-Жанейро и Санта-Катарине. Расследуемые лица могут быть привлечены к ответственности за преступления, связанные с преступной организацией и электронным хищением. По данным Федеральной полиции, действия «продолжаются с целью выявления других причастных лиц, ликвидации преступной схемы и возвращения похищенных активов».