Мастер: прошло шесть месяцев с момента начала операции Федеральной полиции по борьбе с мошенничеством на миллиарды

В понедельник (18-го) операция «Compliance Zero», проводимая Федеральной полицией (PF), отмечает шестимесячный юбилей. Шесть этапов, реализованных до 14 мая, выявили, возможно, крупнейшее мошенничество против Национальной финансовой системы, когда-либо зарегистрированное в Бразилии, которое может привести к убыткам в десятки миллиардов долларов. Операция также раскрыла сложную сеть связей, которую главный объект расследования, владелец банка «Мастер» Даниэль Воркаро, установил с политиками, преступниками и высокопоставленными государственными служащими. В списке фигурируют директора Центрального банка (ЦБ), органа, ответственного за надзор за банковской системой, и сотрудники самой Федеральной полиции. Расследование схемы, которая, по данным Федеральной полиции, возглавлялась Воркаро, началось в начале 2024 года по запросу Федеральной прокуратуры (MPF). С тех пор собранные доказательства побудили судебную власть, в первую очередь Верховный суд (STF), вынести 21 постановление о временном аресте (на срок до пяти дней с возможностью продления на такой же срок) или превентивном аресте (без срока отмены), включая арест самого банкира. Подпишитесь на канал Agência Brasil в WhatsApp. Также было выдано 116 ордеров на обыск и изъятие доказательств, а также судебных разрешений на блокировку и арест активов на сумму около 27,71 млрд реалов. Ордера были исполнены в семи штатах: на первом этапе операции «Compliance Zero», 18 ноября 2025 года, 42-летний Даниэль Воркаро стал одним из семи арестованных. Федеральные агенты уже почти год расследовали факты «выпуска кредитных бумаг без финансового обеспечения». Они пришли к выводу, что эти ценные бумаги были проданы другому банку — Banco de Brasília (BRB) — и что после проверки со стороны Центрального банка они были заменены другими активами без надлежащей технической оценки. Помимо Воркаро, были арестованы еще шесть подозреваемых, в том числе бывший генеральный директор и партнер Banco Master Аугусто Феррейра Лима. В то же время 10-й федеральный суд Бразилиа также постановил отстранить от должностей тогдашнего президента BRB Паулу Энрике Косту (PHC) и тогдашнего финансового директора государственного банка Федерального округа Дарио Освальдо Гарсия. Первый этап операции начался на следующий день после того, как Fictor Holding Financeira объявила о намерении приобрести Banco Master совместно с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Семь месяцев назад руководство BRB пыталось приобрести Master за около 2 млрд реалов, но Центральный банк (ЦБ) заблокировал сделку в начале сентября — за два месяца до того, как Федеральная полиция и судебная власть обнародовали то, о чем аналитики финансового рынка говорили уже давно: отсутствие обеспечения у Master. На фоне этих разоблачений ЦБ официально объявил о внесудебной ликвидации финансовых учреждений конгломерата Master, таких как банки Master de Investimento, Letsbank, Master Corretora de Câmbio, Will Financeira и Banco Pleno. ЦБ также наложил арест на имущество контролирующих лиц и бывших руководителей группы, а также ввел режим специального временного управления (Raet) в отношении банка Master Múltiplo S.A. На данный момент Фонд гарантирования кредитов (FGC) потратил примерно 49,5 млрд реалов на выплату компенсаций клиентам группы Master, Will Bank и Banco Pleno. Фонд FGC, финансируемый за счет обязательных взносов ассоциированных финансовых организаций, призван защищать финансовую систему, предотвращать кризисы и защищать клиентов, гарантируя выплату до 250 тыс. реалов на один CPF или CNPJ в случае вмешательства или ликвидации со стороны Центрального банка. 14 января Верховный суд Бразилии (STF) выдал 42 судебных ордера на обыск и изъятие в ходе второго этапа операции «Compliance Zero». Власти также искали доказательства отмывания денег. С разрешения министра STF Диаса Тоффоли было заблокировано более 5,7 млрд реалов у лиц, в отношении которых ведется расследование. Пастор церкви Lagoinha в Белу-Оризонти Фабиано Зеттель, шурин Воркаро, был задержан при попытке сесть на рейс в Объединенные Арабские Эмираты, но впоследствии был освобожден. Среди фигурантов ордеров на обыск и изъятие оказались, в частности, предприниматель Нельсон Тануре и бывший президент фондовой компании Reag Investimentos Жоао Карлос Мансур. Освобожденный по решению Федерального регионального суда (TRF) 1-го округа через десять дней после ареста на первом этапе операции, Воркаро был вновь задержан 4 марта в ходе третьего этапа операции «Compliance Zero». Федеральная полиция обнаружила в изъятом у Воркаро мобильном телефоне сообщения, в которых он обсуждает с собеседниками возможность инсценировки нападения на журналиста Лауро Жардима из газеты «О Глобо» и другие насильственные действия в отношении бывших сотрудников. По данным ведомства, владелец Master контролировал частную полицию для запугивания и принуждения своих противников. «Турма», как Воркаро называл эту группу, возглавлял Луис Филиппи Мачадо де Мораес Моурао, известный как «Сикарио». Задержанный в Белу-Оризонти, Моурао был доставлен в Управление Федеральной полиции. Спустя несколько часов его нашли без сознания в камере, где его оставили одного. Федеральная полиция утверждает, что Сикарио пытался покончить с собой и, хотя его нашли живым и оказали первую помощь на месте, прежде чем его срочно доставили в больницу, он не выдержал и скончался. Помимо арестов Воркаро и Моурао, были исполнены еще два ордера на предварительное заключение (в отношении зятя банкира, Зеттеля, и в отношении отставного полицейского Марильсона Сильвы); 15 ордеров на обыск и изъятие, а также арест и блокировка активов и счетов лиц, в отношении которых ведется расследование, на сумму около 22 млрд реалов. Верховный суд также обязал Центральный банк отстранить от должности бывшего начальника Департамента банковского надзора Управления по надзору Беллине Сантану и бывшего заместителя начальника того же департамента Паулу Сержиу Невеша де Соузу. По данным ЦБ, оба подозреваются в незаконных действиях в интересах банка «Мастер». Четвертый этап операции состоялся 16 апреля и был направлен в основном на углубление расследования коррупции государственных служащих. С разрешения Верховного суда федеральные агенты произвели превентивный арест бывшего президента BRB Паулу Энрике Коста и адвоката Воркаро Даниэля Монтейру. Также было исполнено семь ордеров на обыск и изъятие. Согласно расследованию, Коста якобы договорился с банкиром Даниэлем Воркаро о получении 146,5 млн реалов в качестве взятки. Сумма должна была быть передана посредством недвижимости. Федеральная полиция утверждает, что у нее есть доказательства того, что было выплачено не менее 74 млн реалов — что Коста отрицает. 7 мая пятый этап операции «Compliance Zero» затронул сенатора Сиро Ногейру (PP-PI); двоюродного брата Даниэля Воркаро, Фелипе Кансадо Воркаро, и других фигурантов дела в Федеральном округе, Минас-Жерайс, Пиауи и Сан-Паулу. Всего было исполнено десять ордеров на обыск и изъятие и один ордер на временное задержание. Председатель PP и бывший министр в правительстве Болсонару, сенатор Сиро Ногейра, стал объектом ордеров на обыск и изъятие. Он подозревается в том, что действовал в политических интересах Даниэля Воркаро. В обмен на это, по данным Федеральной полиции, сенатор якобы получал от 300 до 500 тысяч реалов в месяц, а также другие льготы, такие как оплата международных поездок, проживания и расходов в ресторанах. В августе 2024 года Ногейра представил дополнение к Проекту поправки к Конституции (PEC) № 65 2023, в котором обсуждается вопрос об автономии Центрального банка (ЦБ). Текст, ставший известным как «Поправка Мастера», предусматривает увеличение обычной гарантии Фонда гарантирования кредитов (FGC) с нынешних 250 тыс. реал до 1 млн реал — что, по мнению экспертов, поставило бы под угрозу устойчивость фонда. По данным Федеральной полиции, поправка была разработана советниками «Банка Мастер» и передана Ногейре, чтобы он представил ее в Национальный Конгресс как свою собственную. Его двоюродный брат Фелипе Кансадо был одной из целей второго этапа операции в январе, но сбежал на гольф-каре незадолго до того, как федеральные полицейские прибыли в дом, где он находился, в Транкосо, штат Баия. На пятом этапе он был временно задержан по подозрению в том, что является одним из финансовых операторов схемы, организованной его двоюродным братом. Всего министр Андре Мендонса выдал десять ордеров на обыск и изъятие. Он также распорядился о блокировании имущества, прав и денежных средств подозреваемых на сумму 18,85 млн реалов. Кроме того, было постановлено, что брат сенатора Сиро Ногейры, предприниматель Раймунду Нету-и-Сильва Ногейра Лима, один из фигурантов данного этапа, должен носить электронный браслет, сдать свой паспорт в Федеральную полицию и воздерживаться от выезда из города Терезина (штат Пиукои) и от контактов с другими фигурантами дела или свидетелями. Шесть ордеров на предварительное заключение и 17 ордеров на обыск и изъятие были исполнены 14 мая в ходе шестого этапа операции. Седьмой ордер на арест был исполнен двумя днями позже, когда был задержан Виктор Лима Седлмайер, пойманный в Дубае (ОАЭ) в ходе совместной операции Федеральной полиции, Интерпола и местной полиции. Среди остальных фигурантов был предприниматель Энрике Воркаро, отец Даниэля Воркаро. По данным Федеральной полиции, Энрике участвовал в управлении «A Turma» — группой, раскрытой на третьем этапе и обозначенной как личная полиция банкира. Также был задержан федеральный полицейский Андерсон да Сильва Лима, подозреваемый в передаче Даниэлю Воркаро секретных данных о проводимых полицейских расследованиях. Кроме того, министр Андре Мендонса распорядился о переводе отставного федерального полицейского Марильсона Розено да Сильвы, задержанного еще на третьем этапе, в федеральную тюрьму — это распоряжение было выполнено в прошлую пятницу (15-го). На прошлой неделе в публикациях портала The Intercept Brasil были обнародованы записи, на которых сенатор и кандидат в президенты Флавио Болсонару просит деньги у банкира Даниэля Воркаро. В аудиозаписях сенатор обосновывает свою просьбу необходимостью финансирования биографического фильма о своем отце, бывшем президенте Жаире Болсонару. Сам сенатор признал подлинность аудиозаписей и содержание утечки, но отрицал какие-либо нарушения, заверив, что все средства, предоставленные компанией Vorcaro, были направлены на финансирование производства фильма «Dark Horse». По данным The Intercept Brasil, банкир якобы согласился выделить на производство 134 млн реалов, из которых фактически было выделено не менее 61 млн. Это побудило нескольких парламентариев потребовать расследования происхождения и использования этих средств. В это воскресенье (17-го) бывший федеральный депутат Эдуардо Болсонару, брат Флавио, заявил, что бюджет фильма о его отце «не является высоким по голливудским меркам», поскольку режиссером выступает американец Сайрус Новастех, а в актерском составе присутствуют несколько иностранных актеров, в том числе Джим Кавизел, исполняющий роль бывшего президента. Смотрите список арестованных на каждом этапе операции «Compliance Zero»: 1-й этап 3-й этап 4-й этап 5-й этап 6-й этап