Операция по борьбе с онлайн-ставками и отмыванием денег в Рио-де-Жанейро

В четверг (16) в Дуке-де-Кашиас и Белфорд-Рожо, в Байшада-Флуминенсе, а также в муниципалитете Рио-де-Жанейро была проведена операция по ликвидации преступной организации, ответственной за миллионную схему онлайн-ставок, мошенничества и отмывания денег, получившую название «Banca Suja» (Грязный банк). За три года группа оборот составил более 130 миллионов реалов. В результате операции было заблокировано 65 миллионов реалов на банковских счетах и изъято имущество на сумму 2,2 миллиона реалов, в том числе восемь автомобилей. По данным гражданской полиции, одной из принятых стратегий было «следовать за деньгами», чтобы нанести удар по экономическим основам преступных организаций. «Следуя за деньгами и нанося удар по финансовым потокам, гражданская полиция выходит за рамки прямого преследования и ослабляет экономические структуры, поддерживающие преступные сети. Это устраняет дисбаланс и защищает компании, которые действуют в рамках закона», — пояснил секретарь гражданской полиции, делегат Фелипе Кури. Расследования выявили связи между группой и сигаретной мафией, базирующейся в Дуке-де-Кашиас. Также было установлено, что компании, торгующие сигаретными фильтрами, получали подозрительные переводы от юридических лиц, связанных с основным ядром преступной организации. По данным полиции, эта схема демонстрирует высокий уровень межгосударственной и национальной координации, что является необычным явлением для штата. Подобные действия, в результате которых блокируются десятки миллионов реалов, играют ключевую роль: возвращенные деньги могут быть направлены на нужды самой гражданской полиции, усиливая борьбу с организованной преступностью и ослабляя преступные группировки», — считает директор Главного управления по борьбе с коррупцией, организованной преступностью и отмыванием денег, делегат Энрике Дамасено. Расследования показали, что группа использовала подставные компании, дробные транзакции и фиктивные операции, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. Помимо финансовых преступлений, есть признаки причастности подозреваемых к убийствам недругов и конкурентов с целью сохранения контроля над территориями и незаконным бизнесом. «Мы выявили компании, которые за несколько месяцев провели миллионы, с целью придать законность преступным средствам. Это искажение наносит ущерб законному рынку и искажает конкуренцию», — пояснил детектив Ренан Мелло из Управления по борьбе с преступными организациями и отмыванием денег.