Финтех-компании получают предупреждения за работу с средствами, полученными от незаконных ставок

Министерство финансов направило уведомления 37 финтех-компаниям, подозреваемым в посредничестве при обороте средств незаконных букмекерских контор, и обязало эти учреждения прекратить любые финансовые отношения с указанными компаниями. Данная мера является одной из мер правительства по борьбе с подпольным рынком ставок и предусматривает блокировку обращающихся средств, которые могут быть перечислены в государственный бюджет в случае несоблюдения новых правил. Уведомления были направлены Секретариатом по призам и ставкам (SPA), подведомственным Министерству финансов, совместно с Федеральной налоговой службой. По данным правительства, финтех-компании осуществляли операции со средствами примерно 160 букмекерских контор, не имеющих разрешения на деятельность в Бразилии, а также тысяч сайтов, связанных с этими платформами. Названия учреждений, получивших уведомления, не разглашаются в целях сохранения конфиденциальности расследований. У финтех-компаний есть время до 28 августа, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами, утвержденными Национальным валютным советом (CMN). До этой даты учреждения должны прекратить сотрудничество с компаниями, занимающимися незаконными ставками.