В ходе операции была раскрыта незаконная сеть ставок, оборот которой составил 734 млн реалов

Гражданская полиция Федерального округа (PCDF) и ещё пяти штатов в четверг утром (5-го) начала операцию «Аззардо» по борьбе с сетью незаконных букмекерских контор, оборот которых, согласно данным расследования, составил около 734 млн реалов. В операции задействованы около 200 сотрудников гражданской полиции из Федерального округа, Сан-Паулу (PCSP), Гояса (PCGO), Параны (PCPR), Сеары (PCCE) и Риу-Гранди-ду-Норти (PCRN). Всего исполняется 52 ордера на обыск и изъятие. В Бразилиа ордера исполняются в районах Собрадинью, Собрадинью II и Сейландия, где полиция выявила, например, десятки компаний, зарегистрированных по одному и тому же адресу и с одним и тем же номером телефона. В столице штата Сан-Паулу оперативные группы выполняют ордера в районе проспекта Бригадейро Фария Лима в районе Пинейрос, в деловом центре Вила-Олимпия и других местах. В штате Гояс операции проводятся в Гоянии, Планальтине-де-Гояс и Вальпараисо-де-Гояс. Суд Федерального округа также санкционировал замораживание средств на сумму 3,483 млрд реалов, которое коснулось 64 физических и 120 юридических лиц. Решением также предписано приостановить регистрацию в Национальном реестре юридических лиц (CNPJ) и в торговых палатах 100 компаний и индивидуальных предпринимателей, запретить лицам, в отношении которых ведется расследование, открывать новые банковские счета в течение 90 дней, а также снять банковскую и налоговую тайну с 82 физических и 83 юридических лиц. Лица, в отношении которых ведется расследование, обвиняются в таких преступлениях, как организация несанкционированной лотереи, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, подделка официальных документов и участие в преступной организации. Суммарный срок лишения свободы составляет от 11 лет и 6 месяцев до 31 года и может достигать 33 лет, если подделка официальных документов касается государственного документа. Расследование началось пять месяцев назад после получения Управлением по призам и ставкам Министерства финансов (SPA MF) сообщений в адрес Полиции штата Рио-де-Жанейро (PCDF), которая выявила платформы ставок с фиксированным коэффициентом (bets), работающие без федерального разрешения. Сайты онлайн-ставок, все из которых не имели федерального разрешения на деятельность, рекламировались в социальных сетях и появлялись в результатах поиска на таких сайтах, как Google. Согласно результатам расследования, деньги, перечисляемые игроками на эти незаконные сайты ставок, направлялись на более чем 100 счетов, открытых в финтех-компании A55 Sociedade de Crédito, штаб-квартира которой находится в Сан-Паулу. По данным Гражданской полиции Федерального округа, таким образом было оборочено около 1 млрд реалов. Агентство «Агенсия Бразил» пытается связаться с учреждением для получения официального комментария. «Это финансовое учреждение, две компании из той же группы и их руководители стали объектами обысков и арестов, проведенных в ходе сегодняшней операции», — сообщила полиция штата Фарминьян (PCDF). На пресс-конференции начальник отдела по борьбе с организованной преступностью (Draco) полиции штата Рио-де-Жанейро (PCDF) Пауло Перейра сообщил, что «игроки подали заявления в полицию. Они утверждали, что не получали выигрыши по ставкам и не знали, что сайты были незаконными. По всей видимости, они стали жертвами мошенничества». По словам комиссара, было установлено, что компании, получавшие платежи от этих незаконных букмекерских контор, были подставными. Одна из них, например, была зарегистрирована по адресу пекарни. Другая была зарегистрирована по адресу скромного жилого дома, где жительница сообщила, что получила 200 реалов за предоставление своих данных. Название операции отсылает к итальянскому выражению «gioco d’azzardo», что означает «азартная игра».