AGU просит заблокировать 2,5 млрд реалов у 12 ассоциаций за мошенничество с INSS

Федеральная генеральная прокуратура (AGU) объявила в четверг (8), что она обратилась в Федеральный суд с просьбой срочно заблокировать активы на сумму 2,56 млрд реалов 12 ассоциаций, в отношении которых ведется расследование по факту возможного мошенничества с пенсиями, выплачиваемыми Национальным институтом социального обеспечения (INSS). По словам главного министра AGU Хорхе Мессиаса, ассоциации, против которых подан первый иск, представляют собой «ядро мошенничества» и являются объектом наибольшего числа жалоб застрахованных лиц INSS на мошенничество. Сумма, которую требует правительство, соответствует всему, что было собрано этими организациями за годы работы, что и является первоначальной оценкой ущерба. «Мы относим риск на все 100 процентов к скидкам, сделанным этими организациями», - пояснил Мессиас. «Эта мера чрезвычайно важна, если мы хотим добиться успеха в отслеживании средств. Теперь мы приступаем к этапу судебного разбирательства, который является сложным и требует строгого подхода», - сказал Мессиас. По его словам, правительство должно сначала возместить ущерб от мошенничества за счет средств, взысканных с организаций и людей, несущих ответственность. Шесть юридических лиц, подозреваемых в посредничестве в хищении государственных средств, таких как апельсины, также являются объектом срочных предупредительных мер. По мнению AGU, расследование Федеральной полиции (PF) представляет убедительные доказательства того, что это подставные компании, созданные с целью совершения мошенничества или дачи взяток государственным чиновникам. Что касается других ассоциаций, сотрудничающих с INSS, Мессиас сказал, что необходимо подождать, как отреагируют на доказательства мошенничества. Он отметил, что существуют законные ассоциации, которые исторически работали с пенсионерами и пенсионерками. «Необходимо разделить, что является нарушением с криминальной точки зрения, а что - нарушением, которое можно устранить административным путем», - сказал он. Мессиас также сообщил, что поручил правительственной команде прокуроров оказать содействие в уголовном преследовании, чтобы наказать виновных в мошенничестве. «Мы приложим все усилия, чтобы привлечь этих людей к ответственности, мы не потерпим безнаказанности», - заявил AGU. Помимо блокировки активов, федеральное правительство также принимает другие меры предосторожности в отношении лиц и компаний, причастных к мошенничеству INSS, включая поиск криптоактивов, которые могли быть использованы для сокрытия присвоенных средств. Меры включают: нарушение банковской и налоговой тайны; блокирование финансовой деятельности, включая операции с кредитными картами; временное приостановление деятельности запрашиваемых ассоциаций; изъятие паспортов причастных лиц; направление официальных писем криптовалютным брокерам с целью обнаружения и ареста всех существующих суммВ прошлом месяце Федеральная полиция (PF) начала операцию «Без скидки», в рамках которой расследуется нерегулярное предоставление скидок на ежемесячные платежи ассоциациями пенсионеров и пенсионерок INSS. На это мошенничество уже много лет жалуются застрахованные лица, утверждающие, что они не давали разрешения на скидки, как того требует закон. Первые данные, представленные PF, показывают, что 6,3 млрд реалов скидок, предоставленных ассоциациями в период с 2019 по 2024 год, подозреваются в мошенничестве. После того как скандал стал известен, президент Луис Инасиу Лула да Силва уволил тогдашнего президента INSS Алессандро Стефанутто. В прошлую пятницу (2) бывший министр социального обеспечения Карлос Лупи покинул свой пост.