AGU просит заблокировать активы еще 14 человек, находящихся под следствием по делу о мошенничестве в INSS

Федеральная генеральная прокуратура (AGU) в пятницу (9) обратилась в Федеральный суд с просьбой заблокировать активы еще шести компаний и восьми человек, в отношении которых ведется расследование по факту незаконных вычетов из пособий пенсионеров и пенсионерок Национального института социального обеспечения (INSS). Агентство подало ходатайство об изменении меры пресечения, принятой в четверг (8) в отношении подследственных ассоциаций. Эта мера принята в ответ на запрос Управления генерального контролера (CGU), который указал на необходимость включения новых юридических и физических лиц в запрос о замораживании активов и финансовых средств. На основании Закона № 12.846 2013 года, известного как Закон о борьбе с коррупцией, AGU также потребовало заблокировать финансовую деятельность и приостановить действие банковской и налоговой тайны подследственных. Компании и их партнеры, фигурирующие в новом запросе, обвиняются в том, что они являются посредниками в выплатах необоснованных преимуществ государственным агентам, связанным с INSS, и другим связанным с ними лицам. По данным AGU, на сегодняшний день сумма неправомерных выплат этим государственным служащим оценивается в 23,8 миллиона реалов. «Проводимое расследование выявило серьезные признаки того, что упомянутые компании принимали непосредственное участие в посредничестве при выплате миллионных сумм», - говорится в запросе AGU о внесении изменений. «Эта финансовая инженерия поддерживала преступную схему, которая заключалась в передаче сумм, необоснованно сниженных ассоциациями, и выплате незаконных преимуществ государственным служащим, которые разрешали или способствовали этим скидкам». Что касается блокировки активов партнеров упомянутых компаний, AGU основывается на аргументе, что «юридические лица использовались в качестве инструмента для незаконной практики уголовного, административного и гражданского характера, служа средством получения преимуществ от ресурсов, необоснованно извлеченных из пособий пенсионеров и пенсионерок». В отношении государственных агентов, расследуемых в рамках операции «Без скидки», AGU открыло подготовительную процедуру для подачи иска об административном правонарушении. В первоначальном ходатайстве о принятии мер предосторожности, поданном в четверг, AGU потребовало, помимо 23,8 млн реалов, блокировать движимое и недвижимое имущество на сумму 2,56 млрд реалов и нарушить банковскую и налоговую тайну 12 ассоциаций и их руководителей.