Crime CPI: Founder of Reag denies ties to PCC

Основатель и бывший президент Reag Investimentos Жоао Карлос Мансур опроверг информацию о том, что компания занималась отмыванием денег для преступной группировки Primeiro Comando da Capital (PCC). Бизнесмен присутствовал на заседании Парламентской комиссии по расследованию организованной преступности (CPI) Сената в среду (11). «У нас нет никакой связи [с PCC], как только что заявил наш адвокат. В 15 тысячах страниц материалов дела Carbono Oculto [Федеральной полиции (PF)] нет ни одного упоминания о связи с PCC или организованной преступностью», — прокомментировал Мансур. Председатель CPI, сенатор Фабиано Контарато (PT-ES), спросил, почему компания стала объектом операций PF. Мансур предпочел не высказывать своего мнения. «Это личное мнение, я думаю, что лучше промолчу», — ответил он. Помимо Carbono Oculto, компания по управлению активами Reag находится под следствием в рамках операции Compliance Zero, которая расследует мошенничество Banco Master, и операции Quasar, которая расследует отмывание денег для преступных группировок. В январе этого года Reag Investimentos была ликвидирована Центральным банком (BC) за предполагаемую причастность к мошенничеству Banco Master, ущерб от которого оценивается в 50 млрд реалов. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp Компания Reag, которая управляла 700 фондами на общую сумму 300 миллиардов реалов, предположительно участвовала в махинациях банкира Даниэля Воркаро и подозревается в создании подставных компаний. Изначально основатель Reag Жоао Карлос Мансур заявил, что будет хранить молчание, что является правом подозреваемых, чтобы не давать показаний против себя. Однако он решил сделать несколько небольших комментариев после призывов председателя CPI. По словам Мансура, Reag всегда проходила аудит международных компаний. Бывший президент компании также сказал, что она сохраняла все структуры управления публичной компании, которая обязана раскрывать информацию общественности. «Я думаю, что нас наказали за то, что мы были большой и независимой компанией. Наш рынок наказывает независимых», — сказал фигурант расследования, который признал, что Banco Master был одним из клиентов компании. «Мы не были и никогда не были подставной компанией, у нас нет скрытых инвесторов. Это партнерство, то есть несколько партнеров, несколько человек», — добавил предприниматель из финансового рынка. Также в среду CPI одобрила более 20 запросов о снятии секретности, запросов о предоставлении информации и вызовов в суд, касающихся финансового подразделения PCC в Faria Lima и «Банды» Даниэля Воркаро, владельца Banco Master. Слушание основателя и бывшего президента Reag Investimentos было результатом запроса о созыве, представленного председателем Комиссии Фабиано Контарато. Из 350 целей операции [Carbono Oculto] 42 имеют офисы на авеню Фариа Лима, что свидетельствует о том, что организованная преступность располагает настоящей индустрией отмывания денег в самом сердце национальной финансовой системы», — пояснил сенатор из штата Эспириту-Санту. Контарато добавил, что средства Reag были использованы для перемещения около 250 миллионов реалов PCC, и что Центральный банк сообщил, что компания скрыла бенефициаров 11 миллиардов реалов, выведенных из национального финансового рынка. Показания Мансура необходимы для выяснения механизмов контроля и соблюдения нормативных требований, принятых управляющей компанией в связи с экспоненциальным ростом ее активов под управлением, которые за пять лет выросли с 25 млрд реалов до 341 млрд реалов», — написал парламентарий. Докладчик CPI, сенатор Алессандро Виейра (MDB-SE), выразил сожаление по поводу того, что фигурант отказался отвечать на вопросы комиссии, ограничившись небольшими комментариями о компании Reag. Это ряд вопросов, которые, априори, не являются самообвинительными, если только мы не считаем, что абсолютно вся деятельность, осуществляемая Вашим Превосходительством на протяжении всей карьеры, является преступной», — спровоцировал докладчик.