Группировка отмывала деньги, полученные от «Карне-Вальверде», через клуб и гостиницу в Рио

Гражданская полиция Рио-де-Жанейро при поддержке прокуратуры штата провела во вторник (4) операцию «Химера», направленную против сложной преступной структуры, связанной с наркотрафиком и занимающейся отмыванием криминальных доходов через развлекательный клуб и гостиницу в Армасао-де-Бузиос, в регионе Логос, на сумму 11 млн реалов. Одним из объектов расследования стал развлекательный клуб «Варзеа Кантри Клаб» (Várzea Country Club) в районе Агуа-Санта на севере Рио, основанный более 60 лет назад. Наркоторговцы из района Морро-ду-Дезойту, расположенного рядом с клубом, пытались установить контроль над ним для отмывания денег, полученных от наркоторговли группировки «Командо Вермелью». Другой целью операции стала гостиница «Поусада Менино-ду-Рио» в Армасао-дус-Бузиос. В суд были поданы ходатайства о блокировании денежных средств и финансовых активов, наложении ареста на движимое и недвижимое имущество, введении ограничений в отношении транспортных средств и долей участия в компаниях, а также о снятии банковской и налоговой тайны в отношении физических и юридических лиц, в отношении которых ведется расследование. Расследование началось после того, как руководители «Clube Social Marabu» в районе Энкантадо заявили, что им угрожали, требуя отказаться от управления организацией и передать контроль над помещениями лицам, связанным с наркоторговлей. Расследование показало, что угрозы исходили от руководства «Comando Vermelho» из общины Морро-ду-Дезойту. Помимо попытки взять заведение под свой контроль, группировка требовала ежемесячной выплаты в размере 6 тысяч реалов, чтобы клуб мог продолжать работу без каких-либо репрессий. В ходе расследования, проведенного полицейским управлением Нова-Игуасу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили признаки аналогичной схемы в клубе «Варзеа Кантри Клаб», который стал главной целью операции. Доверенные лица преступной организации, как предполагается, неформально взяли на себя управление клубом, контролируя мероприятия, финансовые операции и внутренние решения, не имея при этом никаких юридических или уставных связей с учреждением. В ходе операции также была выявлена семейная ячейка, ответственная за параллельное финансовое управление клубом. У членов группы были четко распределены функции. Одним из подозреваемых является главный финансовый оператор организации, второй подозреваемый участвовал в параллельном управлении клубом, а третий выполнял управленческие функции, осуществив операций на сумму 2,4 млн реалов всего за шесть месяцев, несмотря на отсутствие соответствующей официальной предпринимательской деятельности. Еще один подозреваемый осуществил около 40 переводов через систему Pix на общую сумму 240 тыс. реалов. Он фигурирует в качестве подозреваемого примерно в 20 полицейских делах, многие из которых связаны с кражами грузов. Также было установлено участие пятого подозреваемого, который за шесть месяцев провёл операции на сумму около 2,2 млн реалов, хотя заявлял, что работает администратором на рецепции с доходом примерно 3,2 тыс. реалов. За тот же период она получила от одного из подозреваемых около 253 тыс. реалов шестью переводами. Анализ отчетов о финансовой разведке (RIF) Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) выявил операции на миллионные суммы, несопоставимые с заявленным доходом фигурантов расследования, а также интенсивный оборот средств между родственниками, компаниями и физическими лицами посредством банковских переводов, вкладов наличными и фрагментированных операций через Pix. Гостиница «Pousada Menino do Rio» в Бузиосе, возможно, использовалась для отмывания средств, полученных от наркоторговли. Это небольшое предприятие насчитывает 16 номеров, пять сотрудников и предлагает суточную стоимость проживания около 540 реалов в высокий сезон. Несмотря на такие масштабы, за чуть более шести месяцев через него прошло около 3,44 млн реалов, а также было зарегистрировано более 600 вкладов наличными на общую сумму примерно 955 тыс. реалов. Согласно результатам расследования, в рамках этой схемы использовались физические и юридические лица для сокрытия происхождения средств, затруднения отслеживания имущества и реинтеграции средств, полученных от наркоторговли, в официальную экономику. В совокупности выявленные денежные потоки превышают 11 млн реалов и демонстрируют типичные признаки сокрытия имущества, распыления средств и отмывания денег.