В ходе операции Федеральной полиции задержаны инфлюенсеры, причастные к отмыванию денег

В среду (15) Федеральная полиция (PF) арестовала певцов MC Ryan SP и MC Poze do Rodo в рамках операции «Narcofluxo», направленной против преступной организации, обвиняемой в отмывании денег и незаконных транзакциях на сумму более 1,6 млрд реалов. Только на транспортных средствах было изъято 20 млн реалов. Также были арестованы инфлюенсеры Рафаэль Соуза Оливейра, создатель страницы «Choquei», и Крис Диас, продюсер MC Ryan SP. 25-летний Райан Сантана дос Сантос был арестован на вечеринке в Riviera de São Lourenço, в Бертиоге, на побережье Сан-Паулу. Он является одним из ведущих исполнителей национального фанка, его песни занимают лидирующие позиции в музыкальных стриминговых сервисах, а в социальных сетях у него более 15 миллионов подписчиков. У него были изъяты автомобили, наличные деньги, документы и электронное оборудование, а также оружие и ожерелье с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара на карте штата Сан-Паулу. Судебные органы выдали 39 ордеров на временное задержание и четыре ордера на обыск и изъятие. По данным Федеральной полиции, 33 ордера на арест были исполнены, и Федеральная полиция продолжает работать над исполнением остальных. Причастные лица могут быть привлечены к ответственности за преступления, связанные с преступным сговором, отмыванием денег и незаконным вывозом валюты. Меры по ограничению распоряжения имуществом включают арест имущества и введение ограничений на деятельность юридических лиц с целью пресечения незаконной деятельности и сохранения активов для возможного возмещения ущерба. Ордера были исполнены в девяти штатах, в том числе в Рио-де-Жанейро, где был задержан 27-летний Марлон Брандон Коэльо Куто Сильва, известный как MC Poze do Rodo. Он находился дома, в элитном жилом комплексе в районе Рекрейо-дус-Бандейрантес, в юго-западной части столицы штата Риу-де-Жанейро. По словам регионального начальника судебной полиции Марсело Масейраса, операция «Наркофлуксо» является продолжением операции «Наркобет», начатой в конце прошлого года. «Она нацелена на структуру отмывания денег, созданную группой лиц, которые разработали финансовый механизм для легализации доходов от различных видов преступлений — от наркоторговли до организации незаконных онлайн-ставок и лотерей». Согласно результатам расследования, участники группы использовали систему для сокрытия и маскировки денежных средств, включая крупные финансовые операции, перевозку наличных денег и транзакции с криптовалютами. «Группа объединяла известных людей для рекламы компаний, занимающихся незаконными ставками и лотереями, и для перемещения денег, не привлекая внимания властей». По словам Масейраса, незаконные деньги вводились в официальную финансовую систему посредством выплат публичным лицам, а затем выводились как законные доходы от деятельности. «И тогда мы видим посты, в которых хвастаются роскошными вечеринками, автомобилями и недвижимостью». Масейрас сказал, что группа использовала легальные платежные системы, с помощью которых ей удавалось обеспечить циркуляцию значительных сумм денег. «Им удавалось перейти к заключительным этапам отмывания денег, которые заключались в децентрализации средств с помощью подставных лиц, чтобы не привлекать внимания и затруднить отслеживание», — сказал он. В ходе операции также были исполнены ордера в Пернамбуку, Эспириту-Санту, Мараньяне, Санта-Катарине, Паране, Гоясе и Федеральном округе.