CGU и MP расследуют случаи мошенничества при вынесении судебных решений в Параибе

Прокуратура штата Параиба (MP) и Генеральный контролер Союза (CGU) сегодня (16) провели второй этап операции «Ретомада», направленной на расследование схемы, созданной магистратами, адвокатами, государственными служащими и мошенническими ассоциациями, которые способствовали получению неправомерных финансовых скидок на выплаты пенсионерам и пенсионеркам. От мошенничества пострадали более 100 000 пенсионеров по всей стране, а незаконные вычеты из пенсионных выплат составили более 126 млн реалов. На этом этапе операции было вручено шесть ордеров на обыск и выемку документов в столице, Жуан-Песоа (ПБ), и в городах Кабеделу (ПБ), Сапе (ПБ) и Сан-Паулу (СП). По данным расследования, проведенного Группой специальных действий против организованной преступности (Gaeco) прокуратуры штата Параиба, мошеннические ассоциации подавали коллективные иски с целью получения незаконных преимуществ. В ходе расследования было выявлено 11 мошеннических ассоциаций и организаций, которые подали более 230 коллективных исков в штате Параиба. Для подачи исков использовался районный суд Гуринхема (PB), в котором доминировала преступная организация (Orcrim), несмотря на отсутствие территориальной связи с участвующими сторонами. Цель состояла в том, чтобы способствовать различным нарушениям путем принятия незаконных и противозаконных судебных решений. В схеме были задействованы государственные чиновники и частные лица, в том числе сотрудник судебной системы штата и адвокаты. С помощью этих исков подследственные пытались добиться от различных государственных органов, включая Национальный институт социального обеспечения (INSS), решений о необоснованных вычетах из социальных пособий пенсионеров. Схема систематически практиковала мошенничество, предполагающее выдачу кредитов пожилым людям через фиктивные ассоциации. Эти кредиты выдавались под видом взносов в фиктивные ассоциации и управлялись неофициальными финансовыми учреждениями, не подпадающими под регулирование Центрального банка (ЦБ) и правила защиты прав потребителей. «Эти организации, контролируемые адвокатами, связанными с преступной организацией, заманивали пенсионеров и пенсионерок, особенно наиболее уязвимых, подписывать договоры присоединения, которые на практике маскировались под кредитные договоры с неправомерными процентными ставками, замаскированными под ежемесячную плату за несуществующие услуги», - заявила прокуратура штата Параиба. В исках Оркрим требовал внесудебного одобрения „присоединений“, без противоречий и без действий со стороны прокуратуры. Следователи также отмечают, что решения принимались в рекордно короткие сроки и основывались на поддельных документах. «Во многих случаях жертвы даже не знали о существовании исков, узнав об этом только тогда, когда пострадали их доходы». Тревожно, что эти иски подавались в условиях секретности судов, что препятствовало действиям институтов и осуществлению полноценной защиты со стороны особо уязвимых потребителей», - заявили в прокуратуре. Схема также была направлена на вынесение судебных приказов об исключении негативных записей в реестрах кредитной защиты, таких как SPC и Serasa, без фактического погашения задолженности; приостановление скидок по зарплатным кредитам для государственных служащих, пенсионеров и пенсионерок. Целью было искусственное высвобождение зарплатных марж для новых кредитов, без погашения предыдущих операций. Кроме того, судебные запреты были направлены на возобновление использования просроченных миль и кредитов в программах лояльности авиакомпаний или даже на отмену договорной политики этих программ, что приносило неоправданную финансовую выгоду участникам схемы. «Иски, поданные ассоциациями, были направлены на получение незаконных преимуществ для преступной группы, манипулирование судебной системой и нанесение значительного ущерба как пожилым людям, так и финансовой системе. Подобная практика не только напрямую ущемляет права пожилых людей, которые зачастую являются уязвимыми, но и дестабилизирует доверие к финансовой и судебной системе, вызывая масштабные негативные последствия», - заявили в КГУ.