ЧФ преследует группу, специализирующуюся на отмывании денег от наркотиков

В среду утром (6) отдел по борьбе с наркотиками Федеральной полиции (ФП) штата Парана начал операцию Follow the Money, в рамках которой расследуется отмывание денег, полученных от наркоторговли. По данным ФП, преступная группа использовала различные стратегии для сокрытия происхождения денег, например, сделки с недвижимостью, автомобилями, транспортом и горюче-смазочными материалами. Название операции означает "следуй за деньгами". При поддержке Федеральной налоговой службы был проведен налоговый анализ, который позволил укрепить выводы об использовании нескольких компаний для рассеивания и сокрытия незаконных доходов преступной организации. В операции участвовали 200 сотрудников федеральной полиции и 20 аудиторов IRS. Основные лидеры группировки были арестованы. В штатах Парана, Санта-Катарина и Сеара выдано 33 ордера на обыск и выемку имущества. Суды также постановили заблокировать более сотни активов подследственных, таких как банковские счета, городская и сельская недвижимость, автомобили класса люкс, грузовые автомобили и сельскохозяйственная техника.