Федеральная полиция начинает вторую фазу операции по борьбе с мошенничеством с судебными приказами в Федеральном округе

Федеральная полиция (PF) в среду утром (27) начала новую операцию по углублению расследования предполагаемой мошеннической схемы, организованной с целью совершения мошенничества в Caixa Econômica Federal посредством неправомерного взимания судебных приказов. В ходе второй фазы операции под названием «Predatórios» федеральные агенты выполнили два судебных ордера на предварительное заключение и пять ордеров на обыск и изъятие по адресам в Федеральном округе и Сан-Паулу, связанным с фигурантами дела. Кроме того, по запросу PF суд постановил наложить судебный арест на 57 млн реалов, принадлежащих подозреваемым. По данным Федеральной полиции, деятельность предполагаемой «преступной организации» стала предметом расследования в 2024 году, когда сотрудники службы безопасности самого Caixa заподозрили двух мужчин, которые пытались обналичить 57 миллионов реалов, относящихся к судебному приказу, в банковском отделении, расположенном на Эспланаде министерств. Оба мужчины, один из которых был адвокатом, были арестованы с поличным. Их показания позволили следователям выявить других предполагаемых членов того, что Федеральная полиция классифицировала как «преступную организацию», которая предъявляла поддельные документы, в том числе заверенные нотариусом доверенности, для снятия денег, предназначенных для погашения судебных исполнительных листов. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp На основании первых собранных доказательств 26 июня 2024 года Федеральная полиция начала первую фазу операции «Predatórios», в ходе которой было выполнено четыре ордера на обыск и изъятие. В связи с юридическими ограничениями Федеральная полиция не разглашает имена подозреваемых, которые будут отвечать за преступления, связанные с мошенничеством в отношении Caixa, подделкой официальных документов, идеологической ложностью, использованием поддельных документов и преступным сговором, а также, возможно, за другие преступления, которые могут быть выявлены. В ответ на запрос Agência Brasil Caixa сообщила, что, поскольку речь идет о конфиденциальном деле, она не может предоставить более подробную информацию, но продолжает «активно сотрудничать с органами общественной безопасности и компетентными властями, эффективно способствуя предотвращению и пресечению незаконных практик, которые могут поставить под угрозу финансовую систему и доверие клиентов».* Статья изменена в 12:18 для добавления информации.