Федеральная полиция возвращает 45 миллионов реалов, похищенных у вкладчиков Caixa

Федеральная полиция при поддержке Федеральной прокуратуры (MPF) провела в среду (5) операцию против межгосударственной преступной организации с ячейками в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которая незаконно присваивала средства из Фонда гарантирования трудового стажа (FGTS) и чрезвычайной помощи из счетов Федерального экономического банка (CEF). Около 100 федеральных полицейских вышли на улицы, чтобы выполнить 27 ордеров на обыск и изъятие, выданных 4-м Федеральным судом Рио-де-Жанейро, в муниципалитетах Рио-де-Жанейро и Нитерой. В Сан-Паулу обыски проводились в столице, в Варзеа-Паулиста, Индайатуба и Сальто. Расследование продолжается с целью выявления всех причастных лиц и привлечения виновных к ответственности. Федеральный суд также постановил арестовать имущество на сумму около 45 миллионов реалов и наложил на 21 подозреваемого меры предосторожности, такие как изъятие паспортов, запрет на выезд из страны и штата, а также запрет на контакты с другими подозреваемыми и обязанность ежемесячно явяться в суд для отчета и обоснования своих действий. Преступная группа действовала путем незаконного получения конфиденциальных данных бенефициаров и вкладчиков Caixa Econômica Federal и подделки документов, что позволяло ей получить неправомерный доступ к банковским счетам жертв. Преступники затем осуществляли мошеннические снятия средств и оплату электронных счетов, похищая деньги, предназначенные для граждан, находящихся в уязвимом социальном положении. Расследование также выявило, что авторы мошенничества использовали интернет-соединения, зарегистрированные на имя третьих лиц, для несанкционированного доступа к счетам Caixa, в том числе через приложение Caixa Tem. Федеральный делегат Ренато Джентиле, глава отдела по борьбе с киберпреступностью Федеральной полиции в Рио-де-Жанейро, заявил, что заблокированные 45 миллионов реалов были перемещены преступной организацией только за последние четыре года. Помимо этих сумм, были изъяты автомобили, драгоценности и другие предметы роскоши, а также мобильные телефоны и другие носители информации, которые будут экспертизированы и проанализированы полицейскими, ответственными за расследование в Отделе по борьбе с киберпреступностью. Подозреваемые были обвинены в преступлениях, связанных с преступной организацией, отмыванием денег и кражей, квалифицированной как мошенничество. Кроме того, расследуются преступления, связанные с использованием поддельных документов, идеологической фальсификацией, растратой и кражей. В своем заявлении Caixa сообщила, что постоянно контролирует свои продукты, услуги и банковские операции «с целью выявления и расследования подозрительных случаев мошенничества, что имеет стратегию, политику и процедуры безопасности для защиты данных и операций своих клиентов, а также располагает технологиями и специализированными командами для обеспечения безопасности своих процессов и каналов обслуживания». В случае операции, не признанной клиентом, банк разъясняет, что можно подать заявление об оспаривании в одном из отделений банка, имея при себе документы, удостоверяющие личность. Обжалования рассматриваются в индивидуальном порядке с учетом деталей каждого случая, и в случае признания их обоснованными сумма возмещается. В соответствии с Законом о банковской тайне результат передается исключительно клиенту. Caixa также дает ряд рекомендаций владельцам счетов по предотвращению мошенничества: