Преступная группировка в топливном секторе стала объектом операций Федеральной полиции

Федеральная полиция (PF) при поддержке Федеральной налоговой службы провела в четверг (28) две одновременные операции, Quasar и Tank, в нескольких штатах с целью борьбы с преступными группами, действующими в сфере производства топлива. По данным PF, эти полицейские операции, хотя и различающиеся по своему характеру, направлены на пресечение «схем отмывания денег, имеющих значительные финансовые последствия». Расследования выявили сложную схему, в которой использовались инвестиционные фонды для сокрытия имущества незаконного происхождения, с признаками связи с преступными группировками. «Среди используемых стратегий были фиктивные сделки купли-продажи активов, таких как недвижимость и ценные бумаги, между компаниями одной группы, без реальной экономической цели», — сообщает PF. « Эта сложная сеть затрудняла идентификацию истинных бенефициаров и имела основной целью защиту имущества и сокрытие происхождения средств», — добавляет она. В рамках операции «Квазар» в штате Сан-Паулу выполняются 12 ордеров на обыск и изъятие: в столице штата и в городах Кампинас и Рибейран-Прету. Федеральный суд санкционировал арест инвестиционных фондов подозреваемых, а также блокировку активов и ценностей на сумму до 1,2 млрд реалов, что соответствует сумме уже выписанных налоговых штрафов. Также было принято решение об отмене банковской и налоговой тайны в отношении физических и юридических лиц, в отношении которых ведется расследование. Также в четверг федеральные полицейские с раннего утра выполняют судебные ордера в отношении членов одной из «крупнейших сетей по отмыванию денег, когда-либо выявленных в штате Парана». По данным Федеральной полиции, преступная организация, расследуемая в рамках операции «Танк», действовала с 2019 года и, возможно, отмыла не менее 600 миллионов реалов, «оперируя более чем 23 миллиардами реалов через сеть, состоящую из сотен компаний, включая автозаправочные станции, дистрибьюторов, холдинги, коллекторские компании и платежные учреждения, уполномоченные Центральным банком». Преступники использовали различные уловки, чтобы скрыть происхождение средств. Согласно расследованию, они использовали дробные депозиты, которые превысили 594 миллиона реалов. Это делалось с помощью «подставных лиц, перекрестных транзакций, переводов без налогового обеспечения, бухгалтерского мошенничества и имитации приобретения товаров и услуг». В ходе расследования были также выявлены случаи мошенничества при продаже топлива, в том числе «фальсификация бензина и так называемая «низкая бомба», когда заправляемый объем меньше указанного. По меньшей мере 46 автозаправочных станций в Куритибе были вовлечены в эти практики». Агенты выполняют 14 ордеров на арест и 42 ордера на обыск и изъятие в штатах Парана, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. «Были заблокированы активы и ценности 41 физического лица и 255 юридических лиц на общую сумму более 1 миллиарда реалов».