Операция Федеральной полиции направлена на отмывание денег от наркоторговли с помощью ставок

Операция Narco Bet, проведенная во вторник (14) Федеральной полицией, привела к 11 арестам, изъятию более десятка роскошных автомобилей и блокированию 630 миллионов реалов. Эти средства были получены в результате отмывания денег через онлайн-букмекерские компании (bets), которые использовались в качестве инструмента для ввода незаконных средств, полученных за рубежом в результате международного морского трафика кокаина. Расследования показывают, что преступная группировка использовала сложные методы отмывания денег, включая финансовые операции с криптовалютами и международные переводы, направленные на сокрытие незаконного происхождения средств и утаивание имущества», — поясняет Федеральная полиция в пресс-релизе. Всего было выполнено 19 ордеров на обыск и изъятие, чтобы получить дополнительную информацию о преступной сети и конфисковать имущество преступной организации. Цели были связаны в основном с бухгалтерским учетом и национализацией средств. Ордера на обыск и изъятие были выполнены в городах четырех штатов: один в Итажаи (SC), четыре в Можи-дас-Крузес (SP), три в Сан-Паулу, три в Сантуше (SP), два в Баруэри (SP), два в Бертиоге (SP), один в Биригуи (SP), один в Игарата (SP), а также один в Рио-де-Жанейро и один в Лагоа-Санта (MG). Среди 11 арестов один был произведен в Германии при поддержке местной полиции. В ходе операции Федеральная полиция заявила, что имеет доказательства того, что часть средств, полученных от незаконной торговли, использовалась для легализации букмекерских компаний. Для отмывания денег также использовались криптовалюты и международные платежи, чтобы скрыть происхождение средств. Эта операция стала следствием захвата бразильского парусника ВМС США в феврале 2023 года. Расследование выявило маршрут морского контрабанды между Южной Америкой и Европой, как с операционной точки зрения, так и с точки зрения стратегий отмывания и национализации денег. В первой операции, получившей название Narco Vela, участвовали более 300 федеральных полицейских и 50 военных полицейских штата Сан-Паулу. В ходе операции было исполнено 35 ордеров на арест и 62 ордера на обыск и изъятие, выданные судом 5-го федерального округа Сантуса в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Мараньян, Пара и Санта-Катарина, с блокировкой и изъятием имущества на сумму около 1,32 млрд реалов.