BC ликвидирует Reag в связи с подозрениями в мошенничестве в Banco Master

Центральный банк объявил в четверг (15) о ликвидации бывшей компании Reag Investimentos, ныне CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, финансового учреждения, замешанного в подозрениях о мошенничестве, связанном с банком Banco Master. Компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу и ее основатель и бывший генеральный директор Жоао Карлос Мансур стали объектом ордеров на обыск и изъятие, выполненных Федеральной полицией (PF) в среду (14), в рамках второй фазы операции «Compliance Zero». «Решение о внесудебной ликвидации было мотивировано серьезными нарушениями норм, регулирующих деятельность учреждений, входящих в SFN», — заявило ЦБ в своем сообщении. «Центральный банк будет продолжать принимать все необходимые меры для установления ответственности в соответствии со своими законными полномочиями», — говорится в тексте. ЦБ также сообщил, что в результате этой меры имущество контролеров и бывших руководителей Reag Investimentos должно быть заморожено, то есть не может быть продано владельцами, что предусмотрено законодательством для предотвращения растраты имущества. Банк заявил, что «продолжит принимать все необходимые меры для установления ответственности в соответствии со своими законными полномочиями». Орган также сообщил, что Reag Investimentos относится к финансовым учреждениям сегмента S4, то есть представляет менее 0,001% от общей скорректированной стоимости активов Национальной финансовой системы. В связи с меньшим риском для стабильности Национальной финансовой системы (SFN) этот сегмент имеет более упрощенное регулирование и меньше требований, чем те, которые применяются к более крупным компаниям. Reag действовала в основном как управляющая компания около 90 инвестиционных фондов, каждый из которых концентрировал средства различных инвесторов. После ликвидации компании эти фонды продолжают существовать, но им необходимо будет найти нового управляющего для своих средств. Учреждение подозревается в управлении мошенническими фондами, связанными с Banco Master. Схема, по всей видимости, работала посредством финансовой пирамиды вкладов и снятий средств из различных фондов с целью сокрытия конечного получателя денег. Согласно расследованиям, сумма мошенничества может превышать 11 миллиардов реалов и включает в себя хищение средств из SFN для пополнения личного состояния вовлеченных лиц, в первую очередь Даниэля Воркаро, владельца Banco Master, и его родственников. Дело начало расследоваться под надзором суда первой инстанции Федерального суда, но в конечном итоге было передано в Верховный суд (STF) из-за еще не выясненных подозрений о причастности лиц, имеющих привилегированный судебный иммунитет. Докладчиком по делу является министр Диас Тоффоли, который санкционировал мероприятия в среду (15), направленные против бывших руководителей Reag и Master. Однако сам судья стал объектом вопросов из-за того, что в декабре, за несколько дней до объявления о полной секретности дела, он летал на частном самолете с одним из адвокатов, участвующих в деле. Параллельно с этим Федеральный суд по финансовым вопросам (TCU) также занимается расследованием скандала, угрожая провести проверку процедур, которые привели к ликвидации Банка Master.