Налоговая служба будет взимать данные с финтех-компаний задним числом, начиная с января

Секретарь Федеральной налоговой службы Робинсон Баррейриньяс заявил в среду (3), что финтех-компании (стартапы в финансовом секторе) должны будут предоставить налоговым органам информацию о финансовых операциях задним числом, начиная с января этого года. На прошлой неделе Федеральная налоговая служба опубликовала нормативное распоряжение, устанавливающее, что финтех-компании должны подчиняться тем же правилам, что и банки, в том что касается обязанности предоставлять информацию, которая помогает бороться с преступлениями, такими как отмывание денег. Решение было принято после проведения операций, в ходе которых была ликвидирована схема, связывающая организованную преступность, финансовый сектор и нефтяные компании. Из-за волны фейковых новостей о возможном введении налогов на Pix, в январе этого года Налоговая служба отменила нормативное распоряжение о предоставлении информации об мгновенных переводах. Отмена этого распоряжения на практике затруднила контроль над финтех-компаниями. «Ложь, да, помогла организованной преступности. Мы исправили это в пятницу и будем запрашивать данные задним числом с января. На основании этой информации я уверен, что будет обнаружено еще больше фактов, связанных с этой проблемой», — заявил Баррейриньюш, участвуя в открытом заседании Комиссии по финансам и налогообложению Палаты представителей в среду. По словам секретаря, органы, ответственные за операцию «Скрытый углерод», обнародуют названия автозаправочных станций, причастных к организованной преступности и фальсификации продукции, только после того, как будут уверены в их участии. В операции приняли участие федеральные и государственные органы, которые проводили изъятие документов и арест подозреваемых. Схема могла принести доход в размере 80 миллиардов реалов и включала добавление метанола в топливо. Пострадать могли до тысячи заправок в десяти штатах. Члены комиссии потребовали предоставить список заправок, мотивируя это защитой прав потребителей. Баррейриньяс сказал, что осторожность необходима, чтобы не навредить невинным людям. «Почему мы не называем имена? Чтобы не повторить ошибки прошлых операций, когда не было отделено зерно от плевел и были разрушены компании, разрушены секторы бизнеса из-за недостатка осторожности. Мы не можем демонизировать, не имея абсолютной уверенности в том, кого мы ловим», — подчеркнул он. По его словам, в финансовой схеме также использовались люди, не имеющие отношения к преступлениям. Деньги проходили через счета финтех-компаний и традиционных банков, так называемые «карманные счета». Затем они вкладывались в инвестиционные фонды и, в конечном итоге, в обычные предприятия. Таким образом, добросовестные люди могли стать партнерами преступников, даже не подозревая об этом. Баррейриньюс напомнил, что предыдущие операции Налоговой службы по борьбе с контрабандой сигарет и незаконными ставками также касались финтех-компаний. Поэтому в 2024 году правительство издало нормативное распоряжение, чтобы обеспечить прозрачность операций этих цифровых банков, которое в конечном итоге было отменено после распространения фейковых новостей о налогообложении Pix. Отстаивая необходимость расширения надзора, секретарь подчеркнул, что цель не состоит в том, чтобы затронуть все цифровые учреждения, которые способствуют финансовой инклюзии. Однако он сообщил, что временная мера 1.303 25 предусматривает наказание для финтех-компаний, занимающихся незаконными ставками. *По информации Агентства новостей Палаты депутатов