Хаддад объявляет о создании полицейского участка для расследования преступлений организованной преступности

Министр финансов Фернандо Хаддад объявил о создании полицейского участка, занимающегося борьбой с преступлениями против финансовой системы, в тот же день, когда была проведена операция Spare, являющаяся продолжением операции Carbono Oculto, в рамках которой ведется расследование деятельности преступной организации, занимающейся отмыванием денег через автозаправочные станции и финтех-компании, а также эксплуатирующей азартные игры. Этот отдел будет вести структурированную борьбу с организованной преступностью, а также с пересечением организованной преступности и реальной экономики», — пояснил министр. Хаддад напомнил, что операция в четверг (25) была четвертой в этой области, проводившейся при сотрудничестве различных органов, в том числе федеральной и штатной прокуратуры, а также военной полиции. Министр сообщил, что в ближайшие недели он направит в Министерство управления и инноваций (MGI) предложение о создании нового отдела, который будет функционировать в рамках организационной структуры Федеральной налоговой службы. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp. Операция, проведенная в четверг, была результатом подозрений в отношении финансовых операций компаний, причастных к предполагаемым мошенничествам. «[Компании] обращали 4,5 млрд реалов и платили налоги только с 0,1% этой суммы. И это привлекло внимание Налоговой службы», — сказал Хаддад. В ходе операции Spare было выполнено 25 ордеров на обыск и изъятие. Командир полиции по борьбе с преступностью полковник Валмор Ракорти сообщил, что было изъято почти 1 миллион реалов наличными, 20 мобильных телефонов, компьютеры и одно огнестрельное оружие. «Криминальные группировки долгое время уделяли приоритетное внимание торговле наркотиками, но новые структуры позволили им действовать и на других фронтах, в том числе в формальной экономике и политической среде», — сказал генеральный прокурор штата Сан-Паулу Пауло Сержио де Оливейра э Коста. Прокурор Специальной группы по борьбе с организованной преступностью (Gaeco) Сильвио Лубе сообщил, что расследование началось с подозрений в отношении игорных заведений в Байшада-Сантиста, а также кредитных и дебетовых автоматов. «Расследуя компании, которые получали эти средства, мы выявили две автозаправочные станции, причастные к отмыванию денег. Оттуда мы вышли на преступную группу, ответственную за отмывание денег не только через эти две заправки, но и через другие предприятия в топливном секторе, сеть мотелей и подставные компании, которые обращали миллионы реалов», — добавил Лубе. Секретарь Федеральной налоговой службы Робинсон Баррейриньяс также выступил за принятие мер, направленных на усиление контроля за импортом нефти и нефтепродуктов. «Это ряд мер, которые нам необходимо принять для борьбы с таким широкомасштабным проникновением», — сказал он. Расследования также указывают на наличие связей преступной организации с компаниями гостиничного сектора и участие в ней Первого командования столицы (PCC). В операции Spare участвовали 110 военных полицейских из Штурмового командования Сан-Паулу и подразделения, специализирующиеся на исполнении судебных приказов, а также сотрудники Федеральной налоговой службы, Генеральной прокуратуры штата и Министерства финансов.