Маркола и Деолане стали обвиняемыми в отмывании денег, полученных от ПКК

3-й суд города Президенте-Венсеслау принял обвинительное заключение, представленное прокуратурой штата Сан-Паулу, и признал обвиняемыми инфлюенсершу и адвоката Деолане Безера, а также одного из лидеров преступного синдиката «Primeiro Comando da Capital» (PCC) Марко Уильянса Хербаса Камачо, известного как Маркола. Им предстоит ответить за преступления, связанные с участием в преступной организации и отмыванием денег. Помимо них, по тем же обвинениям были предъявлены обвинения ещё трем лицам: Паломе Санчес Хербас Камачо, Леонардо Александру Рибейро Хербас Камачо и Алехандро Жувеналу Хербас Камачо-младшему. Дело рассматривается в режиме секретности. Согласно обвинительному заключению, двое из обвиняемых занимали руководящие должности в PCC, в то время как остальные участвовали на различных этапах финансовой схемы, отвечавшей за сокрытие и обращение денежных средств. Помимо предъявления им обвинений, суд также постановил наложить арест на имущество одного из фигурантов, который, как утверждается, являлся организатором схемы, в рамках которой транспортная компания использовалась для сокрытия и реинтеграции незаконных средств PCC в официальную экономику. В ходе расследования было установлено, что транспортная компания использовалась в качестве подставной для перемещения средств, а также применялись дробные депозиты, переводы через систему Pix, счета третьих лиц и промежуточные компании, чтобы затруднить отслеживание денежных средств. По данным прокуратуры, расследование проводилось на основе сообщений, извлеченных из мобильных телефонов, отчетов Совета по контролю за финансовой деятельностью (COAF), банковских документов, квитанций о депозитах и информации, полученной в ходе предыдущих операций, связанных с той же схемой. Подпишитесь на канал Agência Brasil в WhatsApp. Деолане была арестована в мае в рамках операции «Верникс», в ходе которой расследуется отмывание денег для преступной группировки PCC.