Гражданская полиция проводит операцию по борьбе с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков

Сотрудники гражданской полиции Рио-де-Жанейро из полицейского участка по борьбе с преступными организациями и отмыванием денег (DCOC-LD) проводят в эту пятницу (6) операцию по борьбе с отмыванием денег, полученных от наркоторговли. Агенты выполняют ордера на обыск и изъятие в Рио, Сан-Паулу, Паране, Амазонасе и Мату-Гросу при поддержке сотрудников гражданской полиции из этих штатов. Основной целью операции является бизнесмен-медик, который использовал машины скорой помощи для перевозки наркотиков. В ходе операции, проведенной в 2021 году, один из принадлежащих ему автомобилей был пойман на шоссе Президент Дутра с полутонной марихуаны, которую планировалось доставить в общины южной зоны столицы Рио-де-Жанейро.По данным следствия, за один год, с 2020 по 2021 год, подозреваемый перевел более 6,4 миллиона реалов - сумму, не соответствующую его активам и экономической деятельности.Агенты обнаружили, что сеть компаний и связанных с ним лиц образовала сложную схему отмывания денег, имеющую филиалы в нескольких бразильских штатах. Несколько подозрительных сделок с участием людей с несопоставимыми финансовыми возможностями наводят на мысль об использовании апельсинов для маскировки незаконных операций.