Бывший заместитель секретаря, осужденный за мафию ISS в Сан-Паулу, арестован в Баии

Бывший секретарь по планированию города Санту-Андре и бывший заместитель секретаря по доходам муниципалитета Сан-Паулу Арнальдо Аугусто Перейра был арестован в среду (15) в штате Баия. В 2019 году Перейра был приговорен к 18 годам тюремного заключения за участие в мафии ISS, которая в период с 2007 по 2013 год похитила более 500 миллионов реалов из бюджета муниципалитета Сан-Паулу. Он был найден в Мукури, прибрежном городе на юге штата, где жил «под, возможно, поддельной личностью после того, как инсценировал собственную смерть, чтобы избежать отбывания наказания», согласно информации прокуратуры штата Баия (MPBA). Прокуратура Сан-Паулу (MPSP) запросила предварительное заключение Перейры под стражу после того, как обнаружила представление поддельного свидетельства о смерти подсудимого в деле и прекращение ареста имущества Перейры в пользу его семьи. Благодаря поддельному документу судебные иски против бывшего налогового аудитора были прекращены. По данным прокуратуры Сан-Паулу, Перейра получил взятку в размере 1 177 000,00 реалов за разрешение на строительство жилого комплекса в Санту-Андре. Во время пребывания на посту заместителя секретаря по сбору налогов в Сан-Паулу он возглавлял схему мошенничества с хищением средств. Перейра уже был арестован в ходе предыдущих операций в 2019 и 2021 годах и осужден за коррупцию. Он также солгал в соглашении о признании вины, заключенном с MPSP. Суммарный срок наказания составляет более 45 лет лишения свободы. В рамках этой схемы преступная группировка взимала взятки за разрешение на строительство средних и высококлассных жилых комплексов в столице штата Сан-Паулу в период с 2009 по 2011 год. «Налоговые инспекторы, сегодня уволенные со службы, предлагали компаниям возможность платить меньше налога на услуги любого характера (ISS), при этом присваивая значительную часть причитающихся сумм. В некоторых случаях только 10 % уплаченной суммы поступало в государственную казну. По оценкам, эта схема принесла 500 миллионов реалов», — сообщила в то время Специальная группа по борьбе с экономическими преступлениями (GEDEC) прокуратуры. Около 410 предприятий, включая строительные компании, торговые центры и даже больницы, извлекли выгоду из этого мошенничества. Уплата ISS является необходимым условием для того, чтобы предприниматель получил «Habite-se» (свидетельство о вводе в эксплуатацию) и здание могло быть заселено. Для строительства здания девелоперы и строительные компании создают модель социальной организации, известную как Sociedade de Propósito Específico (SPE, компания специального назначения). Каждая компания или девелопер может иметь несколько SPE. Ближе к окончанию строительства необходимо уплатить ISS и получить справку об уплате налога. Налоговые аудиторы выдавали платежные ведомости по ISS с суммами, значительно ниже требуемых, и требовали от компаний или застройщиков внесения крупных сумм, как правило, наличными, на свои банковские счета. Без этой «оплаты» на их личные счета или на счета их собственных компаний не выдавались свидетельства об уплате ISS, и объект не был сдан в эксплуатацию. Этот способ действия схож с мошенничеством при уплате ICMS в штате Сан-Паулу, которое было раскрыто в этом году.