Воркаро заявляет, что не сделал ничего плохого, и просит выразить ему доверие

Бывший банкир Даниэль Воркаро дал показания Федеральной полиции (PF) 15 октября и отрицал свою причастность к банковским махинациям в ходе попытки приобретения банка «Мастер» банком «Банко Регионал де Бразилиа» (BRB). Допрос состоялся до того, как Воркаро и ещё 14 подозреваемых были официально обвинены Федеральной полицией в рамках первого этапа расследования «Операции Compliance Zero», направленного на выявление мошенничества в операциях банка «Мастер». Обвинения были предъявлены в эту среду (28-го). В показаниях, данных следователю Джанаине Палаццо, бывший банкир выступил за прекращение расследования и заявил, что против него нет доказательств. «Закройте это дело, потому что нет никаких доказательств, нет доказательств мошенничества, потому что нет ущерба. Проведите экспертизу. Давайте наймем внешнюю экспертную компанию, чтобы выяснить, были ли проданы активы. Если убытков не было, то что я сделал?» — спросил он. Бывший банкир заявил, что действовал исключительно для решения «проблемы» при обмене активов компании «Тиррено», которая, по данным Федеральной полиции, была подставной и использовалась для передачи фиктивных кредитов банку BRB. «Где я сделал что-то не так в этом деле, что уже год нахожусь под стражей? Вся моя семья разрушена, всё потеряно. Я просто пытался решить проблему, действуя добросовестно», — прокомментировал он. Воркаро попросил об освобождении. Он был арестован в марте этого года и содержится в тюрьме Папудинья в Федеральном округе. «Невозможно провести анализ, не увидев всю картину. Давайте проведем экспертизу». «Отпустите меня сначала, чтобы мне не пришлось ждать — пусть я подожду дома. Давайте поступим так, чтобы не было несправедливости». В конце допроса, который длился около двух часов, бывший банкир подчеркнул, что не совершал никаких нарушений, и попросил у следователя «вотума доверия». «Я даже похвалил вас, когда мы сюда пришли. Вы очень много работаете над этим делом. Я прошу вас проявить доверие», — добавил он. Вчера, после того как Воркаро было предъявлено обвинение, адвокаты бывшего банкира заявили, что операции BRB с компанией «Тиррено» не нанесли ущерба государственному банку. По мнению адвокатов, спустя год после начала расследования Федеральная полиция «ограничивается повторением одной и той же версии» и не смогла продвинуться в расследовании. «Сделка, связанная с портфелями Tirreno, не была завершена. Портфели были заменены другими активами, и произведённый обмен свидетельствует о том, что сделки между Banco Master и BRB принесли положительные результаты для Банка Бразилиа». «Ни одна официальная экспертиза не выявила каких-либо убытков», — заявила сторона защиты. Согласно отчету Федеральной полиции о предъявлении обвинения, Воркаро принимал «личное, неоднократное и руководящее участие» в операциях с неправомерными кредитными портфелями банка «Мастер», которые нанесли ущерб банку BRB. «Являясь контролером Банка Мастер, Воркаро занимал центральное место в системе принятия решений в рамках исследуемой структуры и был основным экономическим бенефициаром операций, направленных на получение ликвидности для учреждения», — заключила Федеральная полиция. Всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенническом управлении финансовым учреждением, создании преступной организации и отмывании денег. По данным следователей Федеральной полиции, уже установленный ущерб составляет примерно 2,7 млрд реалов. Часть убытков была вызвана несуществующими кредитными портфелями, которые числились на имя компании «Тиррено». «Таким образом, речь идет о примерно 2,7 млрд реалов уже официально зафиксированных и признанных убытков, а не об абстрактной оценке или чисто гипотетическом риске», — заявила Федеральная полиция.