ИИ можно использовать для борьбы с отмыванием денег, считает Кампос Нето

Искусственный интеллект (ИИ) не только создает проблемы, но и открывает новые возможности в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил в понедельник (4) президент Центрального банка (ЦБ) Роберто Кампос Нето. Он принял участие в семинаре, посвященном 25-летию закона о борьбе с этим видом преступлений. "Мы ожидаем, например, использования искусственного интеллекта в качестве вспомогательного инструмента в этой работе [по борьбе с отмыванием денег], но есть и проблемы, поскольку новые технологии могут быть использованы и для незаконных операций", - сказал президент ЦБ на церемонии, организованной Советом по контролю за финансовой деятельностью (Coaf). Что касается современных технологий, Кампос Нето отметил, что Бразилия добилась прогресса в отслеживании происхождения незаконных средств. "В своей речи президент Центрального банка Бразилии подвел итоги прогресса Бразилии в двух областях: борьбе с отмыванием денег и переводом средств на нужды терроризма. В качестве основных вех Кампос Нето назвал соответствие страны руководящим принципам Организации Объединенных Наций (ООН) и Целевой группы по финансовым мероприятиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Он заявил, что Бразилия сохранит свою приверженность борьбе с финансовыми преступлениями и что Центральный банк будет продолжать сотрудничать с контрольными органами. "Я могу сказать, что это сотрудничество принесло много хороших результатов. Действия Центрального банка помогли сделать возможными важные операции, проводимые Федеральной полицией, Прокуратурой и другими контрольными органами", - сказал он. По словам Кампоса Нето, с момента вступления закона в силу Центральный банк направил в Coaf 33 миллиона сообщений, из них 5,5 миллиона только в прошлом году. Созданный 3 марта 1998 года, Coaf отслеживает подозрительные финансовые операции. Финансовые учреждения обязаны передавать данные об операциях физических и юридических лиц на сумму свыше 10 000 реалов, если средства имеют сомнительное или недоказанное происхождение. Кроме того, учреждения должны сообщать о любом снятии или внесении наличных средств на сумму более 100 000 реалов, даже если в отношении этих денег нет никаких подозрений. Исторически связанный с Министерством финансов, Coaf был передан Центральному банку в 2019 году, при предыдущем правительстве. В то время совет был переименован в Отдел финансовой разведки, но Национальный конгресс вернул ему прежнее название.