Инфлюенсеры, подозреваемые в отмывании денег от наркотиков, арестованы

В четверг (5) гражданская полиция штата Баия совместно с силами безопасности штатов Сеара, Эспирито-Санто и Гояс начала операцию против предполагаемой преступной организации, подозреваемой в организации незаконных лотерей для сокрытия незаконного происхождения денег, полученных от наркоторговли. К 10 утра сегодня уже был арестован по меньшей мере 21 человек, расследуемый Департаментом по пресечению и борьбе с коррупцией, организованной преступностью и отмыванием денег. Четырнадцать арестов были произведены в Салвадоре, пять - в штате Гояс и один - в Сеара. По данным гражданской полиции штата Баия, один из участников акции оказал сопротивление при аресте, был застрелен и спасен, но скончался от полученных ранений. Среди подследственных, находящихся под временным арестом, два цифровых авторитета из штата Баия: Жозе Роберто, известный в социальных сетях под ником Nanan Premiações, и Рамхон Диас. Обвиняемые в участии в преступной организации, эти двое имеют около 1,5 миллиона подписчиков в социальных сетях, среди которых они рекламируют лотереи и розыгрыши ценных призов, включая роскошные автомобили.Агентство Бразилии пытается связаться с защитой упомянутых лиц и готово включить их позицию в текст.Помимо сотрудничества с гражданской полицией Сан-Паулу, Параибы, Параны и Гояса, в операции принимали участие Интерпол и Министерство юстиции и общественной безопасности. В своем заявлении министерство отметило, что, согласно расследованию, начавшемуся в апреле 2023 года, подозреваемые перевели около 3 миллиардов реалов из незаконных азартных игр, используя различные ивенты, рекламные, биржевые и страховые компании для отмывания денег через депозиты и банковские операции. «Деньги отмывались через дробные вклады наличными, банковские операции между подследственными с немедленным снятием суммы, покупку роскошных автомобилей, самолетов, яхт, ювелирных изделий, элитных часов, а также приобретение сотен объектов недвижимости», - добавило министерство в том же заявлении. Операция гражданской полиции Баии была начата через день после того, как гражданская полиция Пернамбуку провела операцию «Интеграция», в результате которой были арестованы юрист из Пернамбуку и представительница цифрового влияния Деолан Безерра, ее мать Соланж Безерра и другие лица, подозреваемые в участии в схеме отмывания денег, аналогичной той, что расследуется в Баии, но также предполагающей использование онлайн-платформ для ставок с целью «отмывания» денег, полученных от незаконных азартных игр. «Мы расследуем деятельность преступной организации, которая берет свое начало в сфере незаконных азартных игр», - заявил вчера (4) на пресс-конференции Ренато Роча, заместитель генерального директора гражданской полиции Пернамбуку. Преступная организация также работала в сфере букмекерского бизнеса, но преступление, которое лежит в основе, касается игр, не разрешенных законом». [Другими словами, ставки и другие компании использовались для отмывания денег, которые поступали от этого незаконного игорного бизнеса», - добавил делегат, который заявил, что не может предоставить подробную информацию о подозрениях, которые выдвигаются против каждой компании или лица, расследуемых в рамках операции Integration, включая Деолане Безерра. В сообщении, опубликованном в ее социальных сетях, влиятельный человек подтвердила, что была задержана, и заявила, что стала жертвой несправедливости. «Я страдаю от большой несправедливости. Предрассудки и преследования против меня и моей семьи известны, но все это послужит еще одним доказательством для всех вас, что я не совершаю и никогда не совершала преступлений». Деолан и ее мать прошли через слушания о заключении под стражу и, по решению суда Пернамбуку, останутся в заключении. Влиятельница содержится в отдельной камере в женской исправительной колонии Ресифи (Бом Пастор). Agência Brasil не удалось связаться с Жозе Роберто, Рамхоном Диашем или их адвокатами, и оно по-прежнему готово включить их позицию в текст.