Лула восхваляет «крупнейшую в истории операцию против организованной преступности»

Президент Луис Инасиу Лула да Силва в четверг (28) сообщил о начале серии полицейских операций по расследованию деятельности преступных группировок в сфере производства топлива с целью отмывания денег, полученных от наркоторговли. «Сегодня население всей страны стало свидетелем самой масштабной в истории нашей страны реакции бразильского государства на организованную преступность. В рамках скоординированных действий, в которых участвовали Федеральная полиция, Федеральная налоговая служба и прокуратуры штатов, были проведены три одновременные операции в финансовом и топливном секторах, охватившие 10 штатов», — сообщил президент в своем посте в социальных сетях. Лула высоко оценил совместную работу, начатую с создания в Министерстве юстиции Центра по борьбе с организованной преступностью. «Это позволило отследить всю цепочку и достичь финансового ядра, которое поддерживает эти практики», — отметил президент. «Наша задача — защитить граждан и потребителей: перекрыть поток незаконных денег, вернуть средства в государственную казну и обеспечить справедливый и прозрачный рынок топлива с высоким качеством и честной конкуренцией. Мы будем продолжать действовать скоординированно и серьезно, чтобы обеспечить безопасность людей и стабильность экономики», — продолжил президент. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp. По данным Федеральной полиции, полицейские действия в рамках как минимум двух операций, хотя и разных, направлены на ликвидацию «схем отмывания денег, имеющих большое финансовое значение». Расследование выявило сложную схему, в которой инвестиционные фонды использовались для сокрытия незаконно приобретенного имущества, с признаками связи с преступными группировками. В рамках операции «Квазар» в штате Сан-Паулу выполняются 12 ордеров на обыск и изъятие: в столице штата и в городах Кампинас и Рибейран-Прету. Федеральный суд санкционировал арест инвестиционных фондов подозреваемых, а также блокировку активов и ценностей на сумму до 1,2 млрд реалов, что соответствует сумме уже выписанных налоговых штрафов. Также было принято решение об отмене банковской и налоговой тайны физических и юридических лиц, в отношении которых ведется расследование. Федеральные полицейские также с раннего утра выполняют судебные ордера в отношении членов одной из «крупнейших сетей отмывания денег, когда-либо выявленных в штате Парана». По данным Федеральной полиции, преступная организация, в отношении которой ведется расследование в рамках операции «Танк», действовала с 2019 года и, возможно, отмыла не менее 600 млн реалов. «Они провели более 23 миллиардов реалов через сеть, состоящую из сотен компаний, включая автозаправочные станции, дистрибьюторов, холдинги, коллекторские компании и платежные учреждения, уполномоченные Центральным банком». Преступники использовали различные уловки, чтобы скрыть происхождение средств. Согласно расследованию, они использовали дробные депозиты, которые превысили 594 миллиона реалов.