Компания, подозреваемая в уклонении от уплаты 152 миллионов реалов, стала объектом операции в Сан-Паулу

Межведомственный комитет по возвращению активов в штате Сан-Паулу (Cira-SP) в среду (8) начал операцию «Нармер», направленную на борьбу с уклонением от уплаты налогов табачной компанией, базирующейся в Сан-Паулу, но работающей в штатах Пернамбуку и Мату-Гросу-ду-Сул. Агентство подозревает, что общая сумма мошенничества составила 152 миллиона реалов. Из соображений секретности Cira-SP не раскрывает название компании, но это IBC (Indústria Brasileira de Cigarros), производитель бренда Egipt. Сегодняшнее дело является результатом операции, проведенной 31 мая 2022 года. Имя Нармер является отсылкой к имени первого фараона объединенного Египта (Верхнего и Нижнего) и обозначает основную марку сигарет, продаваемую расследуемой организацией. 1-й суд, специализирующийся на налоговых преступлениях, преступных организациях и отмывании товаров и ценностей, столичного округа выдал 22 ордера на обыск и арест. В состав Cira-SP входят Департамент финансов и планирования штата Сан-Паулу (Sefaz-SP), Государственная прокуратура (с Группой специальных действий по борьбе с организованной преступностью) и Генеральная прокуратура штата (PGE). «Главной целью операции является дистрибьютор сигарет, который в настоящее время несет ответственность за долг в размере более 152 миллионов реалов перед штатом Сан-Паулу, что является результатом постоянного и систематического неуплаты налогов и сложного укрытия активов через национальные корпоративные структуры», - говорится в сообщении комитета. Расследование комитета показало, что уклонение от уплаты налогов и «скоординированная» неуплата налогов включали в себя, «помимо укрытия активов, имитацию операций по производству и обороту сигарет и нерегулярный импорт фактически проданного продукта». Следующим шагом станет анализ изъятых документов и электронного оборудования, поскольку криминалистика может предоставить данные, способные укрепить расследование. «Табачная промышленность является проблемной в стране, поскольку миллионы реалов ежегодно уходят от налогов», - сказал прокурор Александре Кастильо. Агентство Бразилии пытается связаться с компанией, ставшей объектом операции. Пространство открыто для комментариев.