Суд блокирует действия BRB, связанные с Banco Master

Суд Федерального округа постановил заблокировать и арестовать акции Банка Бразилиа (BRB), принадлежащие лицам, в отношении которых ведется расследование в рамках операции «Compliance Zero», направленной на выявление нарушений, связанных с Банком Master. Решение, имеющее предварительный характер, было вынесено 13-м гражданским судом Федерального округа по запросу самого BRB. Эта мера затрагивает акции на сумму около 376,4 млн реалов и препятствует отчуждению активов. Хотя процесс проходит в тайне, BRB сегодня вечером опубликовал важное сообщение, в котором сообщил о подаче ходатайства о блокировке. Блокировка затрагивает акции, связанные с физическими лицами и инвестиционными фондами, в том числе Deneb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Borneo Fundo de Investimento, Siracusa Fundo de Investimento, Delta Fundo de Investimento и Asterope Fundo de Investimento, а также такие компании, как Blue Solutions Asset Management и Casamata Administração e Participações. По данным портала Metrópoles, предприниматель Даниэль Воркаро, владелец Banco Master; бывший партнер Маурисио Квадрадо; инвестор Нельсон Тануре; и основатель Reag Жоао Карлос Мансур стали партнерами BRB после приобретения акций через третьих лиц, указанных как «подставные». В результате приобретений группа Master Reag стала владеть около 25% капитала государственного банка Федерального округа. В важном сообщении, опубликованном в четверг (26), BRB сообщил, что подал иск о принятии мер предосторожности с просьбой о наложении предварительного судебного запрета «с целью блокирования и ареста долей участия, принадлежащих ответчикам в уставном капитале самого BRB». По словам банка, эта мера направлена на обеспечение возможности будущего возмещения убытков, причиненных учреждению в результате операций с участием Banco Master, который находится в процессе внесудебной ликвидации. BRB заявил в иске, что предприниматели, в отношении которых ведется расследование, «незаконно» вошли в уставный капитал. Учреждение также сообщило, что направило предварительный отчет о внутреннем расследовании в Федеральную полицию. Расследование проводится юридической фирмой Machado Meyer при поддержке консалтинговой компании Kroll. BRB расследуется в связи с приобретением портфелей Banco Master на сумму более 12 млрд реалов с признаками мошенничества. Первоначальная оценка ущерба составляет не менее 5 млрд реалов, но точная сумма будет известна после публикации баланса, запланированной на март. В ноябре 2025 года Федеральная полиция начала операцию «Compliance Zero». Тогдашний президент BRB Пауло Энрике Коста был отстранен от должности по решению суда, а затем уволен. 3 сентября 2025 года Центральный банк (ЦБ) официально отклонил покупку Banco Master банком BRB после более чем пяти месяцев анализа. Сделка предусматривала приобретение 49% обыкновенных акций, 100% привилегированных акций и 58% всего капитала Master. Сделка, объявленная в марте того же года, уже сталкивалась с сопротивлением на рынке из-за модели привлечения средств, считавшейся рискованной, и сомнительного качества части активов учреждения. Федеральная прокуратура рекомендовала BRB подтвердить чистоту и достоверность активов перед любой сделкой, предупредив о возможных скрытых пассивах и завышенных активах. После отказа Центрального банка и продвижения расследования BRB стремится восстановить свою ликвидность и показатели капитализации, одновременно пытаясь обеспечить возможную судебную компенсацию убытков.