Федеральная прокуратура выдвигает обвинения против тех, кто обвиняется в коррупции

Федеральная прокуратура (MPF) направила в Федеральный суд обвинения против 19 человек, обвиняемых в участии в преступной организации, ответственной за коррупцию и схему отмывания денег, которая подвергла пенсионный фонд работников Petrobras (Petros) неоправданному финансовому риску и нанесла коллективный моральный ущерб его застрахованным членам. Расследование показало, что сделка с недвижимостью стоимостью 280 миллионов реалов была использована в качестве прикрытия для хищения средств и сокрытия более 23 миллионов реалов незаконного происхождения, в том числе через счета за рубежом. Также, по данным MPF, в 2010 году фонд приобрел промышленные склады во внутренних районах штата Сан-Паулу в результате операции, считавшейся безрассудной, которую провел тогдашний менеджер Petros в сговоре с частными операторами и при посредничестве адвоката, имевшего политическое влияние.Для MPF покупка складов была шагом в схеме отмывания денег. Сделка, хотя формально и была обычной, предположительно использовалась как предлог для выплаты взятки, замаскированной под «комиссионные», эквивалентные 8% от общей стоимости операции. На основании документальных доказательств и соглашения о сотрудничестве MPF выявила существование преступной организации, состоящей из четырех ячеек, ответственных за отмывание средств, составление и обеспечение мошеннических контрактов с фондом, финансовые операции и сокрытие присвоенных сумм на оффшорных счетах, в основном в Швейцарии. MPF утверждает, что совершенные преступления подпадают под действие законов об отмывании денег (Закон 9.613 98) и об организации преступного сообщества (Закон 12.850 2013). Сделка с недвижимостью пенсионного фонда, санкционированная управляющим Petros, также представляет собой неосторожное управление финансовой организацией по эквиваленту (статья 4 Закона 7. Хотя в некоторых случаях срок давности за неосторожное управление уже истек, уголовные дела по преступлениям отмывания денег и преступного сообщества, которые влекут за собой более строгое наказание, все еще остаются в силе. В дополнение к приговорам, связанным с лишением свободы, MPF потребовала компенсацию в размере 30 миллионов реалов за коллективный моральный ущерб, которая должна быть возвращена в пользу самой компании Petros. Эта сумма призвана компенсировать воздействие на доверие застрахованных лиц и дестабилизацию системы социального обеспечения в результате бесхозяйственности и нецелевого использования ресурсов, связанных с выходом на пенсию тысяч бразильцев. В октябре 2019 года MPF через оперативную группу Operation Greenfield уже предъявила обвинения 26 лицам в рамках трех новых уголовных дел, расследующих мошенничество, имевшее место в период с 2009 по 2014 год в отношении трех организаций дополнительного пенсионного обеспечения, согласно информации, опубликованной прокуратурой федерального округа. Преступления против Федерального фонда экономистов (Funcef), Petros (Petrobras System Petros Plan) и Postalis (Институт дополнительного пенсионного обеспечения) стали возможны благодаря взносам в Фонд инвестиций и участия Multiner (FIP). По мнению прокуратуры, директора пенсионных фондов в партнерстве с руководителями Multiner одобрили миллионные взносы в фонд, переоценив компанию, используя ложные отчеты и минимизируя риски, связанные с финансированием. Обвиняемые понесут ответственность, помимо тюремного заключения, за мошенническое управление и присвоение средств в своих интересах или в интересах третьих лиц. Прокуроры требуют выплатить 3,1 миллиарда реалов в качестве морального и социального ущерба и вернуть доходы от преступлений, которые оцениваются примерно в 1 миллиард реалов.