Налоговая служба вновь будет требовать от финтех-компаний подавать декларации после операций Федеральной полиции

После операций, которые разоблачили схему связей между организованной преступностью, финансовым сектором и топливными компаниями, Федеральная налоговая служба вновь потребует от финтех-компаний представлять электронную финансовую отчетность, документ с информацией о крупных финансовых операциях. Сегодня вечером ведомство объявило, что опубликует нормативное распоряжение, которое возобновляет обязательства по обеспечению прозрачности и передаче информации этими финансовыми учреждениями. В соответствии с нормативным распоряжением, финтех-компании (стартапы в финансовом секторе) должны будут передавать налоговым органам ту же информацию, что и другие финансовые учреждения. Из-за волны фейковых новостей о возможном введении налогов на Pix, Федеральная налоговая служба в январе отменила нормативное распоряжение о предоставлении информации об мгновенных переводах. Отмена этого распоряжения на практике затруднила контроль над финтех-компаниями и, по мнению Федеральной налоговой службы, способствовала развитию организованной преступности. «Сегодняшние операции [четверг, 28], Carbono Oculto, Quasar и Tank, демонстрируют то, на что уже указывала Федеральная налоговая служба: финтех-компании используются для отмывания денег в крупных операциях по борьбе с организованной преступностью», — подчеркнула Федеральная налоговая служба в своем заявлении. Финтех-компании используются для отмывания денег в рамках основных операций по борьбе с организованной преступностью, поскольку существует регуляторный вакуум, так как они не имеют тех же обязательств по прозрачности и предоставлению информации, которым подчиняются все финансовые учреждения Бразилии на протяжении более 20 лет», — добавляется в заявлении. Ранее министр финансов Фернандо Хаддад объявил, что нормативное распоряжение будет опубликовано в пятницу (29), но в сообщении Налогового управления дата не указана. В нем приведены только общие положения текста. Налоговое управление опровергло информацию о том, что оно переиздаст нормативное распоряжение, отмененное в январе. Орган заявил, что норма будет иметь иную формулировку, «достаточно прямую и дидактическую, с всего лишь четырьмя статьями»: «Мы не хотим давать повод для новой волны лжи», — заявили в Налоговом управлении. По данным Налогового управления, четыре статьи будут следующими: Налоговое управление пояснило, что вторая статья будет состоять из единственного параграфа с прямой ссылкой на Закон о бразильской платежной системе (статья 6 Закона 12.865 от 2013 года), чтобы четко определить понятия «платежные учреждения», «платежные механизмы» и «платежные счета». «Мы подчеркиваем, что не создаем ничего нового, а лишь принимаем определения, содержащиеся в уже существующем законе», — подчеркнули в Налоговом управлении.