Дино поручил полиции расследовать действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (CVM) в деле «Мастер»

Министр Флавио Дино из Верховного федерального суда (STF) поручил в четверг (24) Федеральной полиции (PF) возбудить расследование с целью выяснения факта возможного совершения преступлений в Комиссии по ценным бумагам (CVM), связанных с надзором за фондами, имеющими отношение к ликвидированному банку «Мастер». CVM является органом, ответственным за контроль и надзор за рынком капитала. «Имеются признаки, которые обусловливают юридическую обязанность расследовать возможные правонарушения, связанные с должностной деятельностью государственных служащих, связанных с Комиссией по ценным бумагам, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, предположительно, оказывали влияние на процессы принятия решений в этом ведомстве», — указал министр. В своём решении Дино сослался на жалобу, направленную в CVM в феврале 2022 года и содержавшую подробную информацию о возможной неликвидности Группы Master. Дело было в конечном итоге без рассмотрения закрыто органом под предлогом отсутствия достаточных оснований для продолжения расследования. В жалобе, в частности, указывались несоответствия в финансовой отчетности, манипулирование котировками открытых фондов, переоценка обесцененных активов, находящихся в закрытых фондах, а также использование средств, привлеченных под гарантии Фонда гарантирования кредитов, для приобретения активов с низкой ликвидностью, перечислил министр. По мнению Дино, прекращение данного дела свидетельствует о действиях, которые «выходят за рамки простых операционных сбоев или регуляторных недостатков и требуют проведения специального расследования в отношении возможных уголовных и административных правонарушений в рамках компетенции CVM». Заявление было направлено в CVM Гарантийным фондом кредитов (FGC), который получил информацию в результате анонимного обращения. Среди указанных в заявлении фактов — то, что компания Master якобы продавала неликвидные активы, заранее рассчитывая, что выплаты в конечном итоге возьмет на себя FGC, что и произошло спустя несколько лет. Среди указанных в жалобе моментов был тот факт, что более 3 млрд реалов из общей суммы примерно 5 млрд реалов, привлеченных под гарантии FGC, были вложены в неликвидные активы или активы низкого качества, подчеркнул Дино. Однако, как отметил министр, опираясь на отчет, подготовленный организацией «Трансперенси Интернэшнл — Бразилия», Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) не предприняла никаких мер по расследованию до того, как закрыла дело по жалобе. Организация также указала, что в отношении данного дела был введен режим секретности, препятствующий доступу других надзорных или контрольных органов. Дино также подчеркнул факты, связанные с предоставлением похоронных услуг группе «Мастер» администрацией города Сан-Паулу. В Комиссии по ценным бумагам и биржам (CVM) даже было возбуждено административное расследование с целью выявления нарушений в фонде, ответственном за выплату концессионных платежей, но оно было прекращено после того, как орган одобрил соглашение на сумму 2,9 млрд реалов. «Собранные данные также указывают на возможное участие лиц, подпадающих под первоначальную уголовную юрисдикцию данного Верховного суда, что усиливает необходимость непосредственного контроля за ходом расследований со стороны этого суда», — написал Дино, который является докладчиком по ходатайству о несоблюдении основополагающего принципа (ADPF) по данному вопросу. В начале этой недели Дино уже постановил, что федеральные власти должны в течение 90 дней провести техническую оценку и пересмотр нормативных правил Комиссии по ценным бумагам и биржам (CVM).