Мэрия взяла под контроль автобусные компании, попавшие под полицейскую операцию в СП

После полицейской операции, начатой сегодня утром (9) в столице Сан-Паулу, мэрия Сан-Паулу объявила, что возьмет на себя управление автобусными линиями компаний Transwolff и UPBus, которые работают на юге и востоке Сан-Паулу соответственно.В ходе полицейской операции, получившей название Fim da Linha ("Конец линии"), директора двух компаний были арестованы по подозрению в связях с преступной группировкой Primeiro Comando da Capital (PCC). Поскольку расследование носит конфиденциальный характер, имена участников не разглашаются агентствами, ответственными за операцию. Отвечая за перевозку около 650 000 пассажиров в день и 1365 автобусов, эти две компании получили 800 миллионов реалов в качестве вознаграждения от мэрии Сан-Паулу в 2023 году. В чрезвычайном издании, опубликованном сегодня в Diário Oficial Municipal, мэр Сан-Паулу Рикардо Нунес постановил вмешаться в дела двух компаний. В отношении компании Transwolff мэр назначил Вальдемара Гомеша де Мело, сотрудника, проработавшего более 45 лет в компании SPTrans, управляющей автобусами в городе Сан-Паулу, а в отношении компании UPBus - Вагнера Шагаса Алвеса, проработавшего более 40 лет в SPTrans. "На пресс-конференции государственный секретарь по общественной безопасности Сан-Паулу Гильерме Деррити подчеркнул важность финансового подавления преступных группировок. "Лидеры преступных группировок не могут представляться крупными бизнесменами", - сказал он.Причастные к преступлению использовали работу общественного автобусного транспорта в столице через компании Upbus и Transwolff, чтобы скрыть незаконное происхождение активов или капиталов от наркоторговли, грабежей и других преступлений.В общей сложности суды выдали 52 ордера на обыск домов, четыре ордера на арест и пять мер пресечения. К настоящему времени в результате операции арестованы девять человек, трое из них - с поличным, изъято 11 единиц оружия, 813 патронов, 161 000 реалов, компьютеры, жесткие диски и ручки, а также доллары и золотые слитки. Кроме того, по решению суда в результате расследования заблокировано 596 миллионов реалов. Среди предметов, изъятых сегодня утром в ходе операции, - транспортные средства, скоростные катера и мотоциклы, а также вертолет, использовавшийся во время убийства двух лидеров преступной группировки, в том числе Геге-ду-Манге. По словам прокурора, операция показала, что КПК приобрела облик мафии с проникновением в государственные органы власти и участием в тендерах. "Что нас действительно беспокоило в этой операции, так это то, что фракция уже приобрела облик мафии, одной из основных характеристик которой является проникновение в государственные органы власти. К сожалению, в данном случае мы обнаружили - хотя мы не обнаружили никаких упущений со стороны муниципальных властей - что они участвуют в государственной службе, в споре, в тендере на предоставление важной государственной услуги". По словам Марсии Сесилии Менг, суперинтенданта Федеральной налоговой службы в Сан-Паулу, преступная организация работала с автобусными компаниями, пытаясь придать незаконным действиям видимость законности. "У нас есть убедительные доказательства того, что участники этой операции приобретали компании или вносили капитал в компании с целью стать их владельцами, чтобы в итоге придать незаконным действиям законный характер или создать видимость законности. Но приобретение или оплата капитала осуществлялись на деньги, полученные от преступной деятельности. Это причиняет огромные неудобства государственным органам, потому что в итоге эти компании достигают такой финансовой мощи, что государственным органам кажется, что они являются компаниями, способными продолжать оказывать государственные услуги", - сказала она. Кроме того, по словам начальника Федеральной налоговой службы, были обнаружены доказательства неправомерного распределения дивидендов от компаний, которые освобождены от уплаты налогов. Один из партнеров, например, предположительно получил 14,8 миллиона реалов, не заплатив налоги. Также было совершено несколько сделок, связанных с покупкой и продажей предметов роскоши, таких как недвижимость и автомобили, например, Ferraris. "Была недвижимость, которая, как они заявляли, стоила 800 000 реалов, но на самом деле она стоила более 10 миллионов реалов", - сказала она. Еще один аспект, который расследуется, - это практика мошеннических зачетов. "Когда вы должны заплатить налог, вы должны его заплатить или вы можете его зачесть. Ни одна компания не участвует в тендере, если у нее нет справки об отрицательной задолженности. У этих двух компаний были долги по налогам, но они провели мошеннические зачеты, чтобы скрыть это", - сказал он. "Марсия Менг также рассказала, что в операции принимали участие апельсины и бухгалтеры, которые отвечали за методы, используемые для отмывания денег, сокрытия природы, происхождения, местонахождения, распоряжения, перемещения или владения товарами, правами или ценностями, полученными в результате преступной деятельности. Операция проводилась совместно прокуратурой штата Сан-Паулу, военной полицией, Административным советом по экономической обороне (Cade) и Федеральной налоговой службой. По словам Гакии, расследование продолжается и может затронуть и другие компании. В своем заявлении Cade сообщила, что оказала техническую поддержку операции в качестве вспомогательного органа юстиции. "Это участие направлено на оказание помощи в проведении анализов с целью эксклюзивного расследования возможного сговора между конкурирующими компаниями с целью нарушения конкурентного характера публичных тендеров на предоставление услуг муниципального городского транспорта в строгом соответствии с Законом о защите конкуренции", - говорится в заявлении. Федеральная налоговая служба, со своей стороны, сообщила, что участвует в исполнении ордеров по 20 объектам (19 в Сан-Паулу и один в Сан-Бернарду-ду-Кампу), по которым были проверены налоговые проценты. "В связи с уже выявленными серьезными признаками налоговых нарушений Федеральная налоговая служба начала 21 проверку физических и юридических лиц в ходе выполнения сегодняшних ордеров. Проверяемые налогоплательщики имеют общую сумму задекларированных активов более 148 миллионов реалов и перевели на свои текущие счета более 732 миллионов реалов только в период с 2020 по 2022 год. По оценкам Федеральной налоговой службы, будет выписано уведомлений о нарушениях на сумму около 200 миллионов реалов", - говорится в сообщении ведомства. Генеральный директор военной полиции Сан-Паулу Кассио Араужу де Фрейтас заявил сегодня, что в качестве превентивной меры полиция начала новую операцию в городе, "чтобы гарантировать движение общественного транспорта". По его словам, операция будет проводиться в основном в южной зоне Сан-Паулу, где, как утверждается, работают компании, в отношении которых ведется расследование. "Населению Сан-Паулу следует сохранять спокойствие, потому что мы начинаем операцию, которая будет иметь последствия, преимущественно в южной зоне Сан-Паулу, но и по всей столице, чтобы гарантировать движение транспорта". В ходе этой операции не было остановлено ни одного автобуса, так что автобусы доступны, но по опыту мы знаем, что организованная преступность передает информацию и распространяет слухи о том, что будут перекрестки в сетях, что автобусы будут сожжены. В итоге эта сеть слухов вселяет страх и неуверенность в население. Поэтому мы начинаем [операцию] именно из-за этого, в качестве превентивной меры", - сказал он. "Мы собираемся сделать это превентивно, нет никаких признаков того, что они [преступники] организуются для этой цели", - сказал он. По словам командира ПМ, патрули будут также проводиться у ворот этих двух компаний, "чтобы обеспечить спокойствие и гарантировать мобильность, чтобы жители Сан-Паулу могли спокойно работать, учиться в течение всей этой недели". Агентство Agência Brasil также пыталось связаться с двумя компаниями, вовлеченными в аферу, но пока не получило ответа.