Миллиардная сеть взяточничества третьей по величине строительной компании Бразилии

Каймановы острова, Маврикий, Бермуды, Лихтенштейн, Панама, Швейцария, Андорра, Китай.....Камарго Корреа, некогда третья по величине строительная компания Бразилии (чистая прибыль в 2014 году составила 8 782 евро), сплела сложную финансовую паутину со щупальцами в восьми странах, чтобы направлять "откаты" руководителям государственной нефтяной компании Petrobras, принадлежащей этой южноамериканской стране. Это подтверждается документами, к которым EL PAÍS получил доступ и которые раскрывают новые подробности функционирования этой коррупционной схемы, ее ухищрения по сокрытию информации и запутанный клубок подставных лиц, фиктивных компаний и зашифрованных счетов, используемых для перемещения грязных денег. Проникнув в тайны организации, судья Андорры - страны, до 2017 г. защищенной банковской тайной, - предъявил обвинения в отмывании денег бывшему директору строительной компании Фернандо Диасу, компании, с которой фирма работает с 2018 г., Mover, и трем дочерним предприятиям этого бразильского конгломерата, расследование деятельности которых судебная система пиренейской страны ведет с 2017 г. Магистрат также предъявил обвинения банку, который предположительно участвовал в разработке лабиринтного финансового механизма сокрытия, - Banca Privada d'Andorra (BPA), небольшой организации, расположенной более чем в 8000 км от штаб-квартиры бразильской компании. Судья предъявил обвинения восьми бывшим директорам компании, в том числе одному из ее бывших основных акционеров Хигини Сьерко. В период с 2008 по 2011 год Камарго Корреа перевел в этот банк 100 млн. Чтобы понять эту историю о портфелях и политике, нужно вернуться в июль 2015 года. Федеральный суд города Куритиба (Бразилия) постановил, что в период с 1998 по 2014 год Камарго Корреа вместе с четырьмя другими латиноамериканскими строительными гигантами создал коррупционный картель для раздела государственных заказов, предоставляемых компанией Petrobras, которая в прошлом году получила рекордную прибыль в размере 33 023 млн. евро. Члены этой тайной группы, получившей название "G-5" или "Теннисный клуб", в которую также входили фирмы Odebrecht, Oas, Andrade Gutierrez и Queiroz Galvao, давали взятки в размере 3% руководителям государственной энергетической компании. Именно здесь вступает в действие герметичный финансовый механизм, известный как "клубные правила", позволяющий скрыть движение капитала. Эти правила всегда имели общий элемент: подписание имитационных контрактов с подставными компаниями, выставление фальшивых счетов-фактур, использование сторонних и зашифрованных банковских счетов. Только через одну из своих дочерних компаний, холдинговую компанию Sw shoutern investment на острове Кайман, Камарго Корреа в период с 2007 по 2010 год перевел 20,6 млн. $ Часть этих средств он перевел через Швейцарию в карман Жозе Сержио де Оливейра Мачадо, бывшего депутата парламента Бразилии и до 2014 г. президента Transpetro, дочерней компании государственной нефтяной компании. Другой ключевой частью схемы была панамская компания Desarrollo Lanzarote, которая направила 3,4 млн. $, которые также оказались в подставной компании на имя счета HSBC в Швейцарии, контролируемого Серхио Фирмеза Мачадо, сыном упомянутого выше бывшего президента Petrobras. "Серхио Фирмеза] выступал в роли соломенного человека для своего отца, чтобы получать взятки", - говорится в заключении расследования. В этом механизме также использовались так называемые "долейрос" - нелегальные менялы, собирающие наличные деньги с бразильских предприятий и компаний, которые якобы использовались для уничтожения следов взяток. Через систему непрозрачных счетов в БПА Камарго Корреа компенсировал этим менялам средства - схема отмывания денег. Через невидимую структуру "долейрос" прошло 48 млн. BPA Serveis, дочерняя компания андоррского финансового института, возглавляемого Кристиной Лосано, также, по мнению судьи, была частью коррупционного механизма. Компания перевела 32 млн. преступного происхождения. И он взыскал с Камарго Корреа комиссионные в размере 300 000 $ в 2008 году "за участие в этой преступной деятельности в качестве подставной компании путем размещения собственного корпоративного банковского счета на службе Камарго Корреа в качестве промежуточного счета", по словам магистрата, который прямо указывает на сердце этой структуры, которая была арестована в марте 2015 года за предполагаемое преступление с использованием средств преступных групп. Ее основной акционер Хигини Сьерко фигурировал в качестве представителя на закодированном счете на имя Intervención General (самой BPA) вместе с бывшим генеральным директором Хоаном Микелем Пратсом, который перевел часть средств бразильской строительной компании в Пиренейскую страну, якобы для того, чтобы скрыть происхождение денег. На рассматриваемом депозите зарегистрировано 1,6 млн. "Они не проводили никаких мер должной осмотрительности, ни упрощенных, ни усиленных, ни каких бы то ни было", - утверждает мировой судья, обвиняя банк и его бывших руководителей в создании фиктивных договоров для обоснования переводов. В расследовании также утверждается, что руководство BPA с марта 2009 г. знало о том, что директора компании Камарго Корреа были арестованы за незаконные связи, отмывание денег и незаконное финансирование партий, и не проинформировало об этом власти пиренейской страны. "Они сотрудничали с защитой Камарго Корреа", - заявил судья. Камарго Корреа уверяет, что в Андорре "нет никакого иска против компании", и считает, что расследование в этой стране затрагивает бывшего директора, который покинул компанию "почти десять лет назад". "Все активы компании Constructora Camargo Correa должным образом отражены в бухгалтерских книгах", - говорится в сообщении пресс-службы компании. Наряду с бывшим директором строительной компании, судимым в Андорре, Фернандо Диасом, в центре внимания следствия в этой пиренейской стране первоначально находился и бывший руководитель компании Пьетро Франческо Джавина, ныне покойный. Эти двое были арестованы в 2009 г. в рамках дела "Сандкастл", в рамках которого расследовалась сеть взяток и финансирования избирательных кампаний в обмен на контракты в Перу и Бразилии. Верховный суд этой страны закрыл дело в 2011 г., отменив прослушивание телефонных разговоров, на котором основывались обвинения. Камарго Корреа - конгломерат, присутствующий в 22 странах мира, имеющий отношение к энергетике, портам и аэропортам, - объединился с бразильской компанией Odebrecht. Гигант, потрясший устои Латинской Америки после признания в том, что потратил 682 млн. на покупку воли чиновников, президентов и премьер-министров 12 стран. investigacion@elpais.es