Хаддад хочет партнерства между Бразилией и США в борьбе с преступными организациями

В день, когда Федеральная налоговая служба развернула масштабную операцию по борьбе с мошенничеством в топливном секторе, министр финансов Фернандо Хаддад подчеркнул важность прямого диалога с правительством США для пресечения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. В беседе с журналистами у входа в Министерство финансов в четверг (27) министр пояснил, что преступники используют штат Делавэр в США как налоговый рай, чтобы незаконно выводить деньги из Бразилии без надлежащей декларации, а затем возвращать их «отмытыми». Последняя операция составила 1,2 млрд реалов, отправленных в эти фонды в Делавэре, которые возвращаются сюда в виде вложений, как будто это иностранные инвестиции. Но на самом деле деньги ушли отсюда». Он и министр юстиции Рикардо Левандовски уже поговорили с президентом Луисом Инасиу Лула да Силва о срочности этой координации с Северной Америкой. Кроме того, Хаддад заявил, что на основании этих расследований Федеральная полиция будет действовать по возвращению активов, находящихся за рубежом, и мобилизует Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). «Мы подали заявление в Федеральную прокуратуру в Рио-де-Жанейро. Это 300 страниц, содержащих информацию обо всех финансовых операциях и преступной схеме, которые позволят правосудию Рио-де-Жанейро дать толчок этим процессам», — пояснил он. Операция «Поço de Lobato» была начата в четверг в пяти штатах с целью ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в топливном секторе. Ордера были исполнены в Баии, Федеральном округе, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Сегодняшняя операция является продолжением операции «Скрытый углерод», в ходе которой были закрыты десятки автозаправочных станций в штатах Мараньян, Пиауи и Токантинс. Федеральная налоговая служба уже выявила 17 фондов, связанных с этой группой, с совокупным чистым капиталом в 8 млрд реалов. В большинстве своем это закрытые фонды с единственным участником, как правило, другим фондом, что создает многоуровневую систему сокрытия. «Необходимо действовать и на верхнем уровне. Именно верхний уровень обеспечивает миллиардные доходы преступной деятельности. Сегодня блокируется 8 млрд реалов фондов. В ходе операции «Скрытый углерод» было заблокировано 30 млрд реалов. Только сегодня было заблокировано 8 млрд реалов». Хаддад также вновь обратился к Конгрессу с просьбой завершить голосование по тексту закона о злостных должниках, законопроекту, который создает специальный режим наказания для налогоплательщиков, умышленно и систематически уклоняющихся от уплаты налогов. Текст уже одобрен Сенатом и ожидает рассмотрения в Палате представителей. «Я обращаюсь с призывом, над которым мы работаем уже три года. Мы усовершенствовали текст, включили в закон ряд льгот для добросовестных налогоплательщиков, чтобы отделить зерна от плевел», — сказал министр. По его словам, законопроект защищает «99%» честных налогоплательщиков. «Это очень сбалансированный закон. Если бы это было не так, он не был бы принят единогласно в Сенате», — сказал он. «Если нам удастся утвердить его еще в этом году, то в следующем году мы будем сильнее в этом вопросе», — добавил он.