Налоговое управление расследует уклонение от продажи скота на сумму почти 1 млрд реалов
Операция «Король скота», начатая в среду утром (17) Федеральной налоговой службой, расследует уклонение от уплаты налогов при покупке и продаже скота на сумму почти 1 миллиард реалов. При поддержке Группы специальных действий по борьбе с преступными организациями (Gaeco) и прокуратуры штата Мараньян в рамках операции был выдан ордер на превентивный арест в Бразилиа и еще 50 ордеров на обыск и выемку в шести городах Сан-Паулу: Балсамо, Кардозу, Македония, Ранчария, Санта-Фе-ду-Сул и Вотупоранга. Следствие ищет доказательства схемы уклонения от уплаты налогов, включающей мошенническую продажу крупного рогатого скота. Общая сумма сделок, совершенных в период с июля 2020 года по апрель 2023 года, составила почти 1,4 миллиарда реалов. По оценкам Департамента доходов, около 300 миллионов реалов было потрачено на уклонение от уплаты федеральных налогов при покупке и продаже почти 450 000 голов скота в штатах Сан-Паулу, Мараньян, Минас-Жерайс, Токантинс, Гояс, а также в Федеральном округе. Власти также санкционировали судебное приостановление деятельности государственных служащих, участвовавших в преступной схеме, а также постановили арестовать и заблокировать активы вовлеченных лиц на сумму, эквивалентную 67 миллионам реалов. В схеме уклонения от уплаты налогов участвовали четыре различные группы, каждая из которых имела свою специфику: одна состояла из государственных служащих, которые помогали вносить ложные данные в официальные системы для определения размера налогов, подлежащих уплате; другая состояла из бухгалтеров, ответственных за выдачу поддельных авансовых счетов; третья состояла из «апельсинов», которые давали свое имя и CPF другим лицам, которые были указаны как отправители и выдатчики почти 7000 авансовых счетов, все из которых были поддельными. В четвертую группу входили покупатели скота и перевозчики животных для убоя на мясокомбинатах в штате Сан-Паулу.